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热点|羊毛党、跑分党、懒人支付、风车付…都被警察抓了!

摘要:小王原本是一个配送外卖的快递小哥,收入微薄、生活拮据,转行“跑分”几个月之后,居然买了上了车,频繁出入高消费场所。这是为什么?他以为自己

小王原本是一个配送外卖的快递小哥,收入微薄、生活拮据,转行“跑分”几个月之后,居然买了上了车,频繁出入高消费场所。

 

 

这是为什么?他以为自己交了大运,但是直到银行卡被冻结、电子支付频频被提醒“你的账户存在诈骗等违法违规行为的风险”之后,他才晓得自己犯了罪。但是他不舍得放弃这份月入万余元的高收入工作,怀着侥幸心理继续做下去,直到警察上门。

 

他的这份新工作,来自一个叫“风车付”的跑分平台,是一个为电信网络诈骗等犯罪提供支付通道的非法平台,老大在境外指挥他们为网络诈骗团伙洗钱,临海警方最后查证涉案银行卡300余张,涉案金额高达5亿。

 

“跑分”就是个人利用银行卡或者微信、支付宝等收款码,进行代收款行为并赚取佣金的行为。

 

小王为了做这个业务,还给跑分平台缴纳了一笔保证金。每当小王收到一笔涉案赃款时,对应缴纳的保证金就会相应减少,由此来完成一进一出的“跑分”行为。

 

“风车付”这个平台辐射福建、河南、贵州、湖南、内蒙古、辽宁等省份,在浙江主要分布于台州临海市区、杜桥镇、上盘镇、椒江前所街道等多个区域以及温州、杭州等地;境内外勾结,层级分工明确。

 

这个团伙实行值班制,多人轮岗,确保24小时不间断与境外保持实时联系。

 

为了躲避警察追查,他们也没有“办公室”,实行“灵活的就业模式”,组织成员基本上都没见过面。

 

这些都是如今网络诈骗犯罪的典型特征之一,也蒙蔽了大量90后、00后的年轻人,使得他们在找工作的时候误入犯罪团伙,一不小心就给自己添了一笔犯罪档案。

 

 

今天中午(11月25日),浙江省公安厅召开的“断卡行动”通报会上,浙江省公安厅刑侦总队副总队长王火剑表示,自从10月10日起,全国统一开展的打击、整治、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动已经取得了阶段性成果。

 

浙江各地公安机关全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,截至目前共打掉涉“两卡”黑灰产业团伙240个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890人,查获银行卡13318张、手机卡18万余张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。

 

广义上的两卡包括:手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

 

非法“两卡”泛滥是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。

 

浙江公安此次“断卡”行动坚持“以打开路”,为了达到“不敢开、不敢收、不敢卖”的效果, 在强力打击违法犯罪的同时,坚持行业源头治理,开展重点县域排名。

 

省联席办每月对我省涉案手机卡、银行卡的重点县域实行红黄牌警告和挂牌整治,目前已对问题突出的1个县域红牌警告,7个县域黄牌警告。

 

在打击“两卡”犯罪行动中,发现涉及行业内部的问题,也绝不姑息,追究责任人的法律责任。

 

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截至目前,浙江全省刑事查处15名运营商“内鬼”,停业整顿40个运营商营业网点,吊销20个银行网点相关业务资格。

 

对涉案的“两卡”人员,警方实施手机号限号、银行只保留柜面业务等惩戒措施,并通过媒体公开曝光,加大震慑力。

 

截至目前,惩戒涉诈银行账户主体1500余个、排查封停高风险通讯号码10万余个,惩戒涉诈电话卡主体400余人。

 

警方提示:开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法从严从快惩处。请大家保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,不要为了蝇头小利而将自己的手机卡、银行卡出租、出借、出售给他人,这将影响一生的征信,甚至会被追究法律责任。[声明:此文来源于法治日报、钱江晚报。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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