11月12日，备受关注的“香港宝马俱乐部有限公司”特大网络传销案，在淮安市清浦区人民法院开庭审理，12名被告人被清浦区检察院分别以涉嫌组织领导传销活动罪、开设赌场罪、窝藏罪提起公诉。这是自今年6月18日以来法院对该案第4批涉案人员进行开庭审理。   　　11月18日，淮安警方向本报记者介绍说，本案中警方共抓获刑事犯罪嫌疑人204人，其中刑事拘留191人，跨国境外抓捕29人，法院已分批判处该案33名涉案人员一年半至六个月不等的有期徒刑。   　　去年8月份以来，淮安清浦警方通过缜密侦查，在公安部、省、市公安机关的高度重视和多地警方的大力支持配合下，一举破获“香港宝马公司”特大网络传销案。短短半年时间里，在全国23个省、市、自治区形成36层传销网络，发展人头4万多人，涉案资金高达15亿元。与此同时，警方还成功带破了“香港宝马公司”利用子网站设立的“奔驰俱乐部”网络赌博案件，捣毁了在不到三个月时间里发展5000余名会员参与赌博，涉案资金达7000余万元的网络赌博“俱乐部”。   　　神秘女子牵出“惊天大案”   　　2012年8月初，淮安清浦警方在侦查中发现，45岁的淮安市区女子刘丽(化名)频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资，并积极鼓动他人不断发展新会员，每天她都通过网银转账，日累计转账金额均在数十万元。经查，刘丽曾多次参加传销活动，仅在淮安就直接、间接发展下线600多人，形成了12层的传销网络。   　　从2012年8月底至10月底期间，刘丽每天至少要为1000多人发红利，累计发放红利4000余万元。她本人非法获利近80万元。   　　仅一人就能发展如此众多下线和建立起多层次传销网络，这个传销集团肯定规模庞大，涉案金额一定惊人！清浦警方立即将该案形成详细材料逐级上报。 　编造美丽谎言以“重利为饵”诱人上钩   　　2012年4月份，互联网上出现一个名为“香港宝马公司”网站上的商业投资快速“致富”信息，吸引了全国数万民众疯狂点击和转载。该公司在网上推出“静态投资”业务宣称：最低投入1000元，最高投入1000万元，每日回报为投资款的2%。   　　从6月份开始，“香港宝马公司”又在网上推出新业务，要求新会员必须先加入“动态投资”后才可参加“静态投资”。“动态投资”即采取“人”字型结构发展会员，每名会员向下线发展左右2个点位，左右2个点位再往下分别发展2个点位，以此倍数无限平行发展。每一名新会员需由一名老会员推荐交纳5500元后取得一个点位。   　　为发展更多会员加入，“香港宝马公司”还推出了一系列相当有诱惑力的“福利”，如收入达到5万，国内免费3日游；收入达到100万，奖励价值40万元轿车一部等。   　　揭开特大网络传销组织的深层黑幕   　　随着多名传销集团核心犯罪嫌疑人到案，“香港宝马公司”特大组织、领导网络传销违法活动的黑幕终于被揭开。   　　“香港宝马公司”创办人吴东辉(化名)曾多次参加传销组织，2011年10月份又通过参加“梦想理财”传销组织先后认识了林伟建、方志高(均为化名)等16人。2012年4月吴东辉租用境外服务器，在互联网上设立“香港宝马公司”网站，带领16人进行传销活动。   　　该传销集团以投资境外博彩业等经营活动为名，要求参加者交纳5500元入会费资格，以直接或间接发展人数的数量作为计酬和返利依据。为了防止资金链断裂，其经营方式也进行了数次转型。   　　据众多投资受害者称：“他们的返利基本上都是换成积分后又再次进行投资，本钱和赚的钱都还在公司的账面上，本人并没有拿到手中。”   　　经查实，“香港宝马公司”并无实际经营活动，专门靠收入门费敛财，会员所有的提成、奖金、分红等流通资金其实均由其他会员自己投入，根本没有网站以外的资金流入，说到底，就是拆东墙补西墙。   收网行动迅速在全国和境外拉开大幕   　　专案民警经过近三个月的前期秘密仔细侦查和不懈努力，掌握了犯罪嫌疑人的犯罪证据、真实姓名、藏身之处及活动轨迹等情况，终于剥开了“香港宝马公司”传销集团的美丽“画皮”。   　　2012年10月底，清浦公安分局“10·26”专案指挥部作出重要决定，分成27个抓捕行动组奔赴广东、新疆、内蒙、北京等全国23个省、市、自治区拟定区位，于10月30日发起“斩首行动”。当日，刘丽、林伟建、方志高等6名高级别核心成员落网。在十多天时间里先后抓获该传销集团高层骨干17人，在后期的侦办工作中又分别抓获12名犯罪嫌疑人。   　　2012年8月至11月，该传销集团多名核心成员先后逃往菲律宾，设立“奔驰俱乐部”子网站。经清浦警方查明“奔驰”“宝马”同属一窝，两俱乐部在资金上也互有流动，“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务。“奔驰俱乐部”网站创立至今年1月底的不到3个月时间里，共吸纳5000余名会员参与网上赌博，涉案资金达7000余万元、非法获利达700余万元。2013年4月公安部将该案列为挂牌督办案件。   　　为彻底摧毁该传销集团，斩断其伸向各地民众的黑手和防止更多的人员受骗上当，2012年12月中旬至2013年10月期间，清浦分局组成联合工作小组先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动。办案民警克服气候、语言、饮食、心理等重重困难和危险，4次赴菲律宾抓获该传销集团“高层领导”共29人。   　　目前，该案相关工作还在进行中。