7月8日，李旭反传销团队获悉，黑河市逊克县人民法院审理一起网络传销案件，四名被告人分别判处有期徒刑三年，缓刑四年至一年二个月，缓刑一年六个月；并处罚金人民币10万元至4万元不等的刑罚。

经审理查明，2012年以来，吴某（另案处理）伙同他人在互联网开设积分拆分投资游戏平台，宣称可以为加入者投资理财服务，要求参与者缴纳费用获取会员资格。为扩大传销活动规模和影响，发展更多会员，收取更多资金，2014年以吴某、田某、林某（均另案处理）作为股东在中国澳门注册成立“中国一川（澳门）国际有限公司”（以下简称一川公司），公司实际控制人为吴某。

一川公司陆续成立或收购珠海传眉心秀文化投资有限公司、珠海麒粮商贸有限公司、珠海科宇科技有限公司等公司，三家公司整合后对外宣称中国一川公司总部，并进驻珠海富华里中海大厦B座13、14楼办公。

其中珠海传眉心秀文化投资有限公司主要负责对公众进行一川公司相关投资理财项目的培训，吸引公众投资一川公司积分游戏平台的所谓的投资理财项目（该项目后统称“幸福一百”，亦称幸福100）；珠海科宇科技有限公司主要负责一川公司的网络运营、后台技术支持；珠海麒粮商贸有限公司主要负责提供商品在一川公司平台上供会员用“一币”进行消费，其实质是一川公司进行传销的幌子。

一川公司在全国各地以网络线上宣传和线下召开会议宣讲的模式相结合推广“幸福一百”项目，采取拉人头的方式，让投资者交纳一定数额资金在平台上注册会员，发展下线。

其经营模式为新会员在“幸福一百”网站注册填写相关个人信息，投资人民币（以下币种均为人民币）1000至50000元不等的金额，购买“幸福一百”虚拟的理财产品获得会员资格，会员可获得静态投资收益和动态投资收益。

一、静态投资收益，即该平台按照投资额度的45%至60%赠送会员不同比例的虚拟“金币”，每“金币”相当于人民币一元，“金币”可以在“幸福一百”平台购买虚拟积分，积分在会员之间进行买卖，在一定价位区间波动，当积分上涨到一定价格的时候，一川公司按一定比例对积分进行拆分，拆分后积分恢复最低的基价0.78元。会员在积分增值后可在平台上挂牌卖出，积分交易后按比例转化为“金币”和“一币”，“一币”可在平台挂牌出售，以1:1提现为人民币，也可以在商城进行消费，每次交易平台收取10%的手续费。一川公司许诺会员通过享受积分拆分，交易“金币”、“一币”，每年固定投资年收益可达到50%以上；

二、动态投资收益，即拉人头式发展下线会员，作为计酬或返利依据，投资者取得会员资格后发展下线还有直推奖、平衡奖、辅导奖、业绩奖等。投资者取得会员资格后每发展一名下线会员可获取下线人员投资额度10%的奖励，即直推奖（推荐奖）。

投资者所发展的下线人员按照“一推二”的模式组建成金字塔，在平台上分成左右两区，两区投资额平衡时可获得投资额10%的奖励，即平衡奖。投资者还可获得下线人员平衡奖的10%，即辅导奖（领导奖）。投资者所发展下线人员投资额达到一定额度时，可获得一川公司奖励的汽车等奖励。会员达到一定业绩，可申请升级为小商务中心（小VIP）或大商务中心（大VIP），大小商务中心可收取会员投资款，且能获取会员投资额一定比例的提成。以此进行诱导，吸引公众参与该传销组织。一川公司通过大、小商务中心帮助会员注册，组织会员进行培训等活动，积极引诱老会员增加投资金额复投资、发展下线。

2015年1月14日，被告人吴某甲注册成为“幸福一百”会员，成为山西省朔州市人刘某（另案处理）的下线。2015年4月17日，被告人吴某乙注册成为“幸福一百”会员，成为吴某甲的下线。2015年7月4日，被告人李某注册成为“幸福一百”会员，成为吴某甲的下线。2015年9月24日，被告人宋某注册成为“幸福一百”会员，成为吴某甲的下线会员柴某兰（另案处理）的下线。

自2016年4月至2017年4月，吴某甲先后在逊克县注册成立“逊克县一川电子商务中心”、“逊克县幸福一川电子商务有限公司”及“黑龙江幸福一百嘉晟商贸有限公司”等公司，并于2017年3月申请成为一川公司在黑龙江省的大商务中心（大VIP）。吴某甲伙同吴某乙、李某、宋某等人及依托上述公司对一川公司“幸福一百”项目进行推广，组织人员参加一川公司举办的各项宣传培训活动，在逊克县内多次组织宣传推广活动。

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“一川公司”抓捕现场

以开展互联网理财为名，以高额回报为诱饵，通过个别讲解、集中授课、网络群聊等方式，吸引公众投资获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利的依据，进而引诱参加者继续发展他人加入。

截至案发时，被告人吴某甲发展的参加人员11层1641人，吸收下线会员投资总额4331.7万元，从“幸福一百”平台共计提取资金21.7万元，被一川公司奖励一辆福特锐界汽车；被告人吴某乙发展的参加人员9层325人，吸收下线会员投资总额742.3万元，从“幸福一百”平台共计提取资金16.9万元，被一川公司奖励其一辆福特蒙迪欧汽车；被告人李某发展的参加人员9层87人，吸收下线会员投资总额为273万元，从“幸福一百”平台共提取资金12.85万元；被告人宋某发展的参加人员4层33人，吸收下线会员投资总额为90万元，从“幸福一百”平台共提取资金14.8万元。

2017年7月28日，被告人吴某甲、吴某乙、李某、宋某分别在逊克县被公安机关抓获。

认为，被告人吴某甲、吴某乙、李某、宋某分别加入“幸福一百”传销组织后，以提供投资理财为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，四被告人承担管理、协调等职责，以不同方式向社会公众宣传“幸福一百”项目，积极发展他人参加，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

综合考虑四被告人的主观恶性、犯罪情节、社会危害性及悔罪表现等因素，结合社区矫正部门对四被告人所做的调查评估意见，依法对以上四被告人适用缓刑。根据相关法律的规定，遂作出上述判决。