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路安  

为投资虚拟货币,她百余次把手伸向了公司的货款

摘要: "我工作上一直兢兢业业,因为一次偶然发现公司管理上的漏洞,才动起了歪心思,谁知道就收不住手了,我很后悔……"看守所里的年轻女孩流下了悔恨的泪水。近日,樊悦(化名)因职务侵占罪被余姚市人民法院依法判处有期徒刑三年三个月,并处罚金30万元。 煞费苦心,利用公司管理漏洞 2017年6月,24岁的樊悦开始

 

“我工作上一直兢兢业业,因为一次偶然发现公司管理上的漏洞,才动起了歪心思,谁知道就收不住手了,我很后悔……”看守所里的年轻女孩流下了悔恨的泪水。近日,樊悦(化名)因职务侵占罪被余姚市人民法院依法判处有期徒刑三年三个月,并处罚金30万元。

煞费苦心,利用公司管理漏洞

2017年6月,24岁的樊悦开始在余姚某科技有限公司任职,半年后因工作兢兢业业,被提拔任电商运营主管一职,日常工作主要是管理该公司在多家电商平台的产品销售、发货和产品入仓等。

2018年底,该公司一外国客户的国内客户,为减少货币汇兑和运输费用等成本,直接找到该公司,提出向樊悦直接订货。该客户在下单时问她能不能线下订货、付款,此时樊悦突然动起了占用货款的歪心思,遂将自己的个人账户发给了该客户,而该客户也“放心地”将货款转给了她。

 

樊悦与客户之间的聊天记录、转账记录

樊悦在收到该货款后,便在事先从公司财务处领取的收款收据上填写了订单的规格、数量和价格,并在“开票人”处签了自己的名字;同时填写快递货单交给仓库,让仓库按照上面的货物信息发货。整个过程中,公司财务既未核查收款收据的使用情况,公司仓库也未与财务核对货款入账及货物发出情况。在第一次侵占货款得手后,樊悦尝到了甜头,便继续采用上述方法侵占公司货款。

此外,樊悦还多次利用某电商物流仓提货入仓的机会侵占公司货款。“我会先在该物流仓平台下单,待提货人提货时,修改提货单的货物数量并让提货人留下差额数量,随后修改平台下单信息。”樊悦告诉承办检察官。截留下来的货物,她会通过不同的快递发送给向其转账订货的客户。为了不被发现,她会随机截留不同数量的货物,然后在不同时间发送给客户,而对客户的货款也采用多次不等数额的方式侵占。

 

樊悦侵占货款的流水记录

百余次作案,竟是为了虚拟货币投资

公司同事眼中“勤奋、肯吃苦、做事负责”的樊悦,为何要多次侵占公司货款?“刚进这家公司的时候我有个男朋友,他叔叔说可以投资虚拟货币,于是帮我在一个平台上开通了账户。”樊悦说道。

很快,她就赚到了“第一桶金”。“钱生钱,居然这么容易”,一次不经意的尝试,开启了樊悦贪婪的欲望。之后,她又连续三、四个虚拟货币平台上同时投资,投资金额也从一开始的五、六万元,不断增至六、七十万元,最终血本无归。

 

“这东西就像赌博停不下来,眼看着钱有去无回,于是我会从其他网贷平台上借钱继续投资,我从公司侵占的钱也都基本用来偿还这些贷款了……”为了维持这种高负债投资和偿还网贷,樊悦逐步走上了侵占公司货款的犯罪道路。

纸包不住火,最终东窗事发

直到2020年4月初,受疫情影响,公司停发了全部产品,有客户向公司催货,但经会计核查并未发现有相应的货款到账,经与该客户确认后发现该笔货款是直接打入了樊悦的个人账户。公司察觉到异常,立即开始对其他客户的货款入账情况进行核对,又发现多笔货款存在相同情况。经进一步核查后,该公司负责人发现货款被侵占的情况严重,遂向公安机关报案。

案发后,樊悦删除了所有的虚拟货币投资软件,注销了相关账户。面对100余万元的退赔款,樊悦忏悔道:“我爸妈正在老家筹钱,准备卖房子,我以后工作了也会挣钱慢慢还的……”

经承办检察官审查后发现,樊悦自2018年11月至2020年4月采用上述方式侵占公司货款140余次合计达177万余元。近日,余姚市人民检察院以涉嫌职务侵占罪对樊悦提起公诉,并提出确定刑量刑建议。法院采纳了检察机关的量刑建议,并依法作出如上判决。针对案件暴露出公司存在的管理漏洞,经承办检察官建议后,该公司及时采取了聘用熟悉电商运营的财务人员等人事安排,发货须有财务出具的货款到账收据证明、各部门定期核对货物货款等制度完善等措施,以避免类似情况再次发生。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。

检察官提醒

面对各式各样的投资,广大群众要保持理性和冷静,考量个人能力和财力而行,对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕,不要盲目跟风,慎重考虑后再决定;投资要选择合法合规的渠道,不要被高利诱惑盲目投资,更不能为了投资铤而走险,不断突破法律红线,否则不仅要背负累累债务,还要承受牢狱之苦。

来源:余姚检察

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