原标题:想挖 结果被挖了

   区块链应用场景着陆，XX硬币躺着也能赚很多钱矿机响了，金万两……早在2017年，国内虚拟货币交易及相关交易所就被停职，但新华社记者发现，随着近期国家对区块链技术的明确支持，一些罪犯抓住机会钓鱼，推出各种所谓的货币链高收益技术投资项目，肆意传销、非法融资活动。

   新华社记者王淑娟、高少华、李丽静

 

   炒币群挖矿群活跃

 

   记者调查发现，近日，网络上的炒币群和挖矿群在沉默两年后再次活跃，关于虚拟货币市场和交易的讨论火爆。

 

   一些犯罪分子打着区块链的旗号推广虚拟货币和资本板块，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现防止代币发行融资风险政策过时等言论IMO”“STO以区块链马甲为名，开展非法金融活动。

 

   在一些三四线城市，各种传销组织在区块链的旗帜下肆意作弊。他们伪装成区块链技术公司，以所谓区块链投资专家的名义到处开设免费培训课程，鼓励公众抓住所谓的投资机会。欺诈技术与医疗保健产品传销相同，大多数人，特别是老年人，对区块链和监管政策了解不深，很容易陷入陷阱。

 

   目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已出台措施，对虚拟货币交易场所进行调查整改。

 

   事实上，早在2017年9月4日，央行和其他七个部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止了虚拟货币的直接交易，并对虚拟货币交易场所进行了清理和整改。此后，国内大型虚拟货币交易所转入地下运营，将业务实体或服务器转移到国外。在严格的监管下，虚拟货币交易暂时低迷。

 

   2019年10月，中央政府肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的焦点，一度降温的非法货币发行活动复活。

 

   国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究办公室主任毛洪亮告诉记者，最近的金字塔销售、资本磁盘等非法活动使用区块链概念和虚拟货币包装，本身与区块链技术无关，涉及多，危害严重。

 

   诈骗三大套路:挖矿、游戏、发币

 

   记者发现，许多欺诈活动都被区块链技术包装所迷惑。

 

   -以区块链挖掘和兑币为名进行诈骗。郑州警方最近通知了一起涉案金额13元.6亿元，受害者7000多人的骗局。

 

   诈骗团伙嫌疑人高某成立了河南链鑫科技有限公司AT交易所和其他公司将购买的硬盘、主板和底盘标签组装成所谓的矿机，谎称购买投资矿机可以通过挖掘货币和交易获得高回报。然而，当客户购买其矿机投资时，公司冻结了交易平台被黑客攻击的数字货币，防止客户通过背景操作提取现金，非法占用客户资金。

 

   -以区块链游戏的名义进行欺诈。上海浦东网络警方发布了一起区块链宠物资本欺诈案。该项目承诺客户在15天后收购虚拟猪，可获得28只％但事实上，所有的交易都是由平台人员控制的，甚至赤裸裸地称参与者为韭菜

 

   ——以区块链名义发行“空气币”“传销币”。一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升交易规模，推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO一些平台甚至推出了涉嫌传销和资本盘的虚拟货币，如共振币。

 

   毛洪亮说：很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链的概念从事传销、资金盘等非法活动。

 

   监管机构提醒投资者增强风险防范意识

 

   最近，上海监管机构特别提醒投资者注意不要混合区块链技术和虚拟货币，虚拟货币发行融资和交易存在多种风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资者应提高预防意识，欺骗。

 

   自2019年以来，相关部门处置了200多个国内外虚拟货币交易平台，关闭了1万多个相关支付账户，关闭了近300个微信营销小程序和官方账号。

 

   虚拟货币交易所创始人告诉记者，自2017年以来，海外有大量中小型虚拟货币交易所，主要客户是国内投资者。

 

   记者看到，在虚拟货币信息汇总平台非小号上，约有500个活跃的虚拟货币交易市场被收录，许多小型交易所没有被收录。

 

   国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，目前的监管风向标是规范和净化区块链技术的发展环境，清理和防止民间货币投机、非法集资和金融欺诈，确保区块链技术的安全有序发展。

 

   工业和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些犯罪分子以区块链项目的名义进行欺诈和资本磁盘，导致社会对区块链技术的负面认识。加强监督，加强对违法行为的处罚。