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非洲矿业AMBC最新消息: “非洲矿业AMBC”诈骗犯被抓!涉案资金3亿,抓获25人!

摘要:关于诈骗犯孙鹏这个非洲矿业(也叫中非矿业)百晓生写过很多次了,详情:近日,吉林省梨树县公安局成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达3亿的“民族资产解冻”类诈骗案,抓获嫌疑人25人,扣押涉案资金300余万
 

关于诈骗犯孙鹏这个非洲矿业(也叫中非矿业)百晓生写过很多次了,详情:

近日,吉林省梨树县公安局成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达3亿的“民族资产解冻”类诈骗案,抓获嫌疑人25人,扣押涉案资金300余万。

2020年4月22日,梨树县公安局刑警大队反电信网络诈骗中队民警在工作中发现,辖区一女子资金流异常。于是,办案民警对其展开秘密调查。经过近1个月的调查发现,刘某霞(女)每天银行交易十几次。该女子使用一款APP软件,已经拉拢会员9400多人。4月14日,主管刑侦副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟经过深度研判之后,将刘某霞传唤到办案区。
可狡猾的刘某霞拒不交代使用APP软件拉拢会员犯罪事实。但民警在其家中搜出了作案所用手机,在手机上发现刘某霞参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件,这款软件打着“一带一路”项目旗号,通过拉拢会员,进行虚拟货币投资返利,是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿,犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。
非洲矿业AMBC最新消息: “非洲矿业AMBC”诈骗犯被抓!涉案资金3亿,抓获25人!插图
经过深度研判之后,办案民警发现这款APP软件的幕后在境外(幕后指的就是诈骗犯孙鹏,此人目前在非洲)。但客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现,客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市,7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。
该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目,开发虚假国际投资软件、BBX交易所,通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等,利用网络上社交软件进行宣传推广,引诱受骗人走入他们的新型诈骗手法圈套,涉案资金已高达3亿多元。
非洲矿业AMBC最新消息: “非洲矿业AMBC”诈骗犯被抓!涉案资金3亿,抓获25人!插图(1)
由于是新型“民族资产解冻”类诈骗案件,此类案件隐蔽性强,侦破难度极大,对办案民警业务性要求较高。为了加快案件侦办进度,反电信网络诈骗中队民警利用休息时间开展计算机科技、虚拟数字货币等方面知识学习。历时两个多月时间,使每一名民警都成了办理此类案件的“行家里手”,为下一步案件侦破奠定了坚实的基础。
随后,办案民警赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。在侦查过程中,该团伙反侦察能力极强,经常更换服务器和作案窝点。办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天,难度超出了想象。在四平市公安局有关部门和当地警方的支持下,办案民警终于摸清了“客服部、技术部”位置和成员框架。??
6月5日,经过主要领导深度研判之后,全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。此次行动非常顺利,共抓获犯罪嫌疑人25人,全部采取刑事拘留强制措施。当场扣押涉案各类电子设备200余套;扣押伪造书籍3000多套;扣押伪造国家机关证件300多个;扣押涉案资金300余万元。
7月17日,该案已被公安部列为部督案件,境外主要嫌疑人已上网通缉,案件正在进一步深挖中。

非洲矿业AMBC最新消息: “非洲矿业AMBC”诈骗犯被抓!涉案资金3亿,抓获25人!插图(2)

期待幕后诈骗犯孙鹏被抓的那一天。
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