首页 > 政策 > 美国财政部调查Kraken:涉违反制裁 为伊朗提供加密货币服务
美国财政部调查Kraken:涉违反制裁 为伊朗提供加密货币服务
  • 路安
  • 2022-07-27
  • 6370
  • 政策
广告
摘要:据《纽约时报》昨(26)日引述知情人士的最新报导,目前在全球加密货币交易所排名第四的Kraken,因涉嫌违反美国制裁规定,允许伊朗用户买卖数字资产,正在接受联邦部门的调查。报导称自2019年以来,美国财政部的外国资产管制办公室(OFAC)就一直在关注Kraken,并可能会对该交易所处以罚款。注:美国

美国财政部调查Kraken:涉违反制裁 为伊朗提供加密货币服务

据《纽约时报》昨(26)日引用知情人士的最新报导,目前在全加密货币交易中心排名第四的Kraken,涉嫌违反国外制裁要求,容许伊朗客户交易数字货币,正在接受联邦政府部门的调研。报道称自2019年至今,美国财政部的外国财产管控公司办公室(OFAC)就一直在关心Kraken,并可能会对该交易中心处以罚款。

注:美国对伊朗执行经济发展制裁,严禁向所在国的个人或实体线出入口商品或服务。尽管药品、医疗器械没有在制裁名册,但键入伊朗仍需要特许证。

e604591748095b80a22f206d53739b12.jpg

据报道,对Kraken的核查起源于2019年11月,当初一位名字叫做Nathan Peter Runyon的财务部员工控告该交易中心从受美国制裁的国家中违法赢利。知情人士控告,据Kraken执行总裁朗佐(Jesse Powell)此前在企业内部公开的材料,截止到上月,Kraken好像依然在为受制裁地区的账号提供服务项目:

  • Kraken在伊朗有1,522名客户

  • 在叙利亚有149名客户

  • 在利比里亚有83名客户。

但在一份电子邮件声明中,Kraken法律法规长Marco Santori则对此项控告表明:Kraken错误该公司与监督机构的具体沟通交流置评。Kraken有着稳健的合规管理体制,并不断扩大合规管理精英团队以相互配合业务增长。Kraken紧密检测制裁法律的遵循状况,而且一般会向监督机构报告难题,乃至仅仅潜在性难题。

加密货币或降低经济发展制裁力度

一直以来,经济发展制裁是美国影响其不视作友军的国家时,最强劲有力的工具之一。但加密货币的出现却对制裁形成了威协,由于加密货币的商品流通现阶段并不是经过传统式金融系统,使政府部门更为无法操控资产趋势。

为了在美国的经济制裁下找出路,伊朗商贸推动机构责任人今年就表露,伊朗中央银行已和工业、矿业和食品部已达成共识,将伊朗中央银行加密货币平台与综合性商贸系统整合下去,这将容许公司应用加密货币向国外合作方清算支付。

上年10月,美国财政部就曾警示称,加密货币可能减少国外制裁的效力,并发布了一份合规管理指南,提议加密货币公司应用自然地理定位工具来取代受到限制地区的客户。在今年的3月底,欧央行首席总裁Christine Lagarde还在国际清算银行(BIS)创新峰会上严格执行俄国运用加密货币绕开制裁的风险,更斥责数据加密服务项目提供商有可能是俄国避开制裁的同伙。

免责声明:世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:rtt4322。