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管控升级!央行要求全面排查虚拟货币OTC交易!被约谈的6家机构纷纷声明,禁止为虚拟货币交易提供服务

央行表示,各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

【新华解读】监管部门坚决打击虚拟货币交易 投机风险不容忽视

 从监管政策来看,我国对虚拟代币发行、融资、交易、炒作的行为一直是严禁的态度。早在2017年9月,人民银行等七部门就发布过《关于防范代币发行融资风险的公告》,严禁虚拟代币发行,同时通过对虚拟代币交易平台的严格管理,切断了法币与虚拟代币之间的兑换通道。这项政策的发布和实施后,以比特币为代表的虚拟代币价格大幅下跌,国内虚拟代币交易所也全部关停,部分业务转移至海外。