500亿“区块链”骗局:传销套路穿区块链新“马甲”
摘要:检察机关提前介入,提出10余条补充侦查意见——揭开500亿"区块链"骗局打着"币圈第一大资金盘"的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系
   原标题:500亿区块链骗局:传销套路穿区块链新马甲

   检察机关提前介入,提出10多项补充调查意见——

   揭开500亿区块链骗局

 

   以货币圈最大资本板块为幌子,利用区块链技术,以数字货币为交易媒介进行网上传销。短短一年时间,开发了200多万会员,层次关系3000多层,涉及500多亿元……

 

   江苏省盐城经济开发区检察院起诉网络传销披着区块链外套,9月22日初审结果:法院组织、领导传销活动陈、丁、彭等16名被告2至11年有期徒刑,并处罚金、赃物、赃物、水果、犯罪工具没收上缴国库。

 

   据记者了解,这是中国首起以区块链技术和数字货币为交易媒介的跨国网络传销犯罪。

 

   传销老套路,穿区块链新马甲

 

   2019年初,盐城市公安局在日常网络巡查中发现了一个名字PlusToken该平台涉嫌从事网络传销,并立即成立专案组。

 

   警方发现,自2018年5月至2019年6月,陈某、丁某、彭某等人搭建了PlusToken该平台开发了200多万会员。除国内会员外,还有许多海外会员,层次关系超过3000层。一年来,该平台吸收了948万多种会员比特币以太坊币等数字货币。根据当时的市场情况,它相当于500多亿元人民币。大部分数字货币用于会员拉头奖励,部分用于陈、丁、彭等人的日常开支和个人浪费。

 

   “PlusToken为什么这个平台能吸收这么多会员?盐城经济开发区检察院第二检察部负责人徐玉杰表示,该平台以区块链技术为噱头,以比特币数字货币为交易媒介,以提供数字货币增值服务为幌子,承诺高回扣,吸引不明真相的人参与。

 

   陈等人将平台包装成跨国企业;彭有传销犯罪记录,传销推广经验丰富;丁身份、资源,熟悉区块链技术。

 

   陈某和丁某规定,会员必须在网上推荐,购买比特币以太坊币等主流数字货币至少500美元,然后以数字货币入会,每月可获得6%至18%的收入,即静态收入。

 

   会员推广会员也可以获得动态收入。动态收入分为直接链接收入和间接链接收入。直接链接收入是第一级每个账户静态收入的100%;间接链接收入是第二级至第十级每个账户静态收入的10%。

 

   为鼓励会员发展更多线下,PlusToken该平台推出了高级管理佣金奖励模式。根据线下开发数量和投资资金数量,成员分为会员、大家庭、大咖啡、大神、创造等五个等级,线下静态收入叠加为奖励和回扣。

 

   平台自创Plus货币作为会员收入的结算方式。Plus货币没有价值,其发行量、价格、涨跌都由陈某控制。会员赚的Plus货币可以卖给线下,也可以通过平台实现为主流数字货币,但需要后台人工审核。

 

   “PlusToken”平台的静态、动态奖金制度设置与以往传销平台类似,只是加入了区块链、数字货币概念,没有任何实体经营活动,都是依靠包装,不断发展下线维系平台运转,其实质仍是“宠氏骗局”。

 

   引导调查,跟踪450个比特币

 

   公安机关立案调查后,盐城经济开发区检察院成立专案组,及时介入,引导调查。

 

   不同于以往办理的网络传销案件,PlusToken平台收取会员的门槛费是主流数字货币。数字货币与人民币的流通方式完全不同。没有交易账户和交易流程。参与者是谁,他们扮演什么角色?所涉及的资金流向何处?检察官围绕证据关键、涉案金额审计等关键问题提出了10多项补充调查意见。

 

   如何区分许多涉案人员的行为性质?检察官紧跟传销的本质,将涉案人员在组织结构中的作用、发展水平、涉案金额分为两个层次:发起策划人和扩大组织建设的关键作用人员PlusToken平台的具体作用,严格按照司法解释的规定,严格确定组织者、领导者。检察机关引导公安机关通过技术调查手段锁定海外服务器,固定电子证据,结合相关证人形成有效的证据链,充分证明发起人陈、军事丁、运营彭在金字塔销售组织中发挥组织、领导作用,特别是证据将声称只是一个普通会员丁锁作为主要犯罪分子,他在金字塔销售组织的幌子下,雇佣外国人作为傀儡,伪造海外背景等,发挥了军事的作用。

 

   如何找出资金流动?检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告,结合鉴定报告,逐一核实涉案数字货币的下落。在此过程中,检察官发现450枚比特币不知道该去哪里。这450枚硬币的原始持有人陆总是辩称助记词忘记了,找不到。经过对陆、陈、刘等人口供应的全面梳理,发现450枚硬币的最终下落指向了陆的弟弟陆。

 

   陆某龙在货币圈有一定的知名度,曾经是货币知识金融的创始人。丁某推荐加入,负责平台推广和对外宣传。根据2019年6月的市值,这450枚比特币计4000多万元。

 

   负责检察官分析,陆的兄弟姐妹玩货币圈多年,熟悉货币圈的方式,加上巨大的价值,不可能犯如此低级的错误。然后引导公安机关以陆为中心,辐射周围人,实时监控他们的通信设备和钱包账户地址。

 

   经过多次审查,成功追回200多枚比特币和10万多枚柚子币(由其转移的249枚比特币兑换而成),总价值近3000万元(市场变化)。

 

   面对翻供,公诉人从容应对

 

   由于涉案人员多,盐城经济开发区检察院积极与上级法院、公安、法院进一步统一执法规模,凝聚共识;同时,围绕案件定性和主要从犯地位,准备了60多项对策。

 

   今年7月2日,3名检察官出庭,14名辩护律师出庭。

 

   庭上,丁某面对检察机关指控的犯罪事实全盘翻供:“我对指控我策划品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息,没有告诉我层次模式,不知道是传销。

 

   检察官结合案件事实,使用精心设计的讯问大纲,与丁在法庭上质证:谁开发了你账户下的336名36名会员?这336个账户中没有人投资吗?我不知道。

 

   检察官继续问:郑、王、陆在平台上的具体分工是什么?郑负责平台的维护和技术开发。王后来接替郑做技术开发,陆负责推广Plus。 他们是怎么加入的? 是我介绍给陈某的。

 

   ……

 

   检察官还出示了丁和陈的微信聊天记录,证实PlusToken与发展有关的关键部分,如平台名称、组织结构、奖励机制、运营机制等,均由丁某和陈某协商策划。

 

   丁某仍坚持辩称“我只是普通成员”,但随着庭审的推进,他组织、领导传销活动的犯罪事实暴露无遗。

 

   检察官对丁和其他四名被告的量刑建议被法院采纳。丁最终被判处8年零8个月监禁,罚款400万元。

 

   卢志坚 伏晶 周雨晴

 

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