千名员工的挖矿公司被关停!10亿元级传销盘被端!

币须查/2021-12-06/ 分类:曝光/阅读:
一个副省级高官落马,背后牵扯出一个有着千多名员工的大型虚拟币"挖矿"公司————抚州创世纪公司、九木集团产业园。 ...

有人说,币圈像是一个娱乐圈,最不缺的,除了韭菜,便是各种瓜了。币圈的瓜真是吃不完,每天都有各种各样的故事在上演。

 

千名员工的挖矿公司被关停!

 

一个副省级高官落马,背后牵扯出一个有着千多名员工的大型虚拟币“挖矿”公司————抚州创世纪公司、九木集团产业园。

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据说,这个“矿场”曾挂着“数字经济”、“数据中心”的创新项目牌子,吸收了超百亿元的投资,高新产业园几栋楼里摆放着几十万台的“矿机”,公司门口长期停着几十辆跑车......曾是抚州最为风光的企业。

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这家从事虚拟货币“挖矿”的企业,从2017年到2021年,有着长达4年的经营时间,它的关停再次给全国敲响了警钟!要知道,监管部门很早就在提示虚拟货币的风险,而且对虚拟货币“挖矿”也一直进行“限制”。

 

2018年1月份,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各地下发文件,要求积极引导辖内企业有序退出比特币挖矿业务,并定期报送工作进展。

 

2019年4月,虚拟币“挖矿”活动被国家发改委列为淘汰类产业!

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今年监管部门对“挖矿”的打击力度更不用多说,很多矿企要不关闭,要不迁出国内。比如比特数字,该公司称在中国已经没有比特币矿机了。

 

币须查提醒,矿企公司基本都在9月24日后开始有序退出,不管是个人还是企业,都不允许在国内“挖矿”,有些运输不出去的矿机会滞留国内,警惕别被忽悠接手这些被淘汰掉的矿机!另外,买卖挖虚拟币的矿机也属于违法行为!

 

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警方破获10亿元级BBGO传销盘!

 

最近还有一个大瓜,11月18日,徐州睢宁警方披露一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,然后以高返利高回报为诱铒诱使其下家拉人头进行投资,从事组织领导传销活动,涉案资金达10亿元。

 

事情的起因是在今年4月份的时候,徐州睢宁警方接到市民报警称,自己可能被拉入了一个名叫 "BBGO" 的传销组织。

之后警方立马立案侦查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,利用境外的宣传人员来伪造虚假的矿机和矿厂资料,误导受害人是国外的项目,实则是国人搞的资金盘而已。

 

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而且还会在一些短视频平台发布一些所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织,加入其中的会员人数达到数十万人。

 

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不仅如此,嫌疑人还制作一个 APP,通过让投资参与人 用购买真正的虚拟货币,来兑换他们手中自己发行的 " 空气币 ",然后用高额的利润来吸引投资参与人,去拉拢更多的参与人,并且要投入巨额的资金,以此来牟利。这不就是典型的资金盘模式吗?

 

之前这个项目的操盘手在5月份被警方抓过,但是那些人都不相信,还被忽悠了去筹钱说把操盘手捞出来,在网上有媒体报道过这个事情,虽然警方没有明确的通报出来,但是也能对参与者有一定的警告作用,提醒他们不要被骗,可惜,被骗的人还在不断的增加。

 

经过半年的时间,这个BBGO虚拟币质押挖矿平台终于是彻底被端,警方在侦查过程中,同时扣押了大量BTC、ETH、USDT等虚拟货币及现金,市值约4.5亿元,抓获项目方、推广方、技术方等全链条犯罪嫌疑人8名,5名主要嫌疑人也被依法逮捕,目前案件已经进入一审环节。

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其实,这个BBGO传销盘的模式,与此前币须查曝光的“寰宇联盟”简直就是一模一样!都是“高投资高收益”、“线下各种开会、拉人进群投资”......

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而且,寰宇联盟的公司是今年9月份成立的,应该是其它传销头目新创立的传销盘,目前还在不断壮大中,按照两天吸收520万元的速度,一旦暴雷,牵连也是甚广。

 

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像BBGO这种虚拟币挖矿骗局挺多的,现在国家也在严打这些项目,如果在这个节骨眼上还蹦的特别高的,那肯定就是想最后捞一笔跑路的,所以大家不要被有心之人忽悠,远离虚拟币和挖矿吧。

 

另外,说下币圈一些传销币的盈利方式主要有两种,一是卖注册用户的个人信息;二是炒作币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然抛币撤出、崩盘。相信许多投资者都很熟悉。

但是所有的资金盘不管是什么类型的,本质都一样,击鼓传花的游戏而已,最后要么就是自己崩盘跑了,要么就是被政府查了,各位投资一定要当心!

【文章来源:币须查

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