为什么市面上交易所越来越多，还不是一些搞资金盘搞cx的人看到这个圈钱快。之前资金盘开发个app就可以，现在把资金盘搞成交易所，花样多，模式全，投资者们喜欢，随意一包装就能骗过大部分小白。所以越赚钱的项目就要多留个心眼。

近日，淮南市公安局八公山分局发布警情通报称，2021年5月18日，淮南市公安局八公山分局依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。

经查，犯罪嫌疑人朱某、郭某等人通过“TFEX”虚拟货币交易平台，利用网络视频及线下实体工作室指导受害人进行虚拟货币投资，吸引群众参与，虚构事实、非法获利，涉嫌诈骗犯罪。

目前，该案件正在依法侦办中。因该案受损群众较多，案件复杂，请广大受损群众配合公安部门调查取证工作。凡在“TFEX平台投资受损群众，请于2021年11月15日前，前往淮南市公安局八公山分局刑警大队进行报案登记工作。

之前熊大文章中有说过“TFEX”交易所，当时搞什么黄金白银期货交易所，打着注册在泰国合规的旗号诱骗了不少投资者，后来各种问题不断，一度暂停交易，限制提现。后有传言声称被盗。现如今却被端，如果有被骗的投资者可以去登记报案了。

熊大曝光的交易所没有上百家也有几十家，跑路的也不计其数。如今9月24针对交易所的通知，接下来关网跑路的还有很多。如今还有一些顶风作案的如BKEX交易所。像这种真要打，也是一打一个准，毕竟被骗的投资者也不少。

1）DragonEx（龙网）在2019年3月24日发生被盗币，被盗走价值880万USDT，在获得670万融资后重启交易，经历一年未能盈利起死回生。

2）HCoin交易所相当于破产了，因为出现故障，导致无法挽回资金损失。这理由有点勉强，挪用用户资产被说成出现故障，明白的自然能懂这是交易所的说辞。给出两个理由也比较勉强。1，退回个人账户 但是无法提。2，兑换平台合约股权，参与分红，交易所都块没有了，还来参与你们分红，谁充钱进来？

3）CEO交易所一个黑客攻击的理由就把投资者搪塞过去，然后来句会想办法解决，你拿什么解决，原来是从新在上线交易。从收益赔付给投资者，潜在意识就是告诉投资者，如果新平台没有交易，运营不善也是无法赔付给受害者的，你看看Fcoin交易所Tamad重启半年了，也没见有任何进展，CEO交易所肯定也是完犊子。

4）币和交易所公告：声称在2017年12月平台以太坊钱包服务器被盗1500个ETH，2018年公司员工李陟盗走公司400万资产（已量刑），2019年委托于成都蓝猫量化管理公司被爆仓30BTC，2018-2019年投资项目，项目方失联共计损失1800个ETH，加之平台经营不善严重亏损，以至于目前无法正常处理日常业务及币种兑付。

5）OOEX合约交易所发公告称：平台近期一直遭受高频的黑客攻击，加之市场恶意竞争的压力、技术等方面问题，非常遗憾的告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时关闭平台交易，停止运营服务，在此期间，用户可将资金提至其他平台。

截止现在还没有一家能兑付的...........

存放资产还是要谨慎一点，毕竟一些资不抵债、黑客攻击、创始人被抓等理由。已经成为跑路的冠名词，真出现这种状况，你还拿它真没办法。

你可能现在还在庆幸你玩的交易所没用跑路，但是接下来你可要注意，没准下个有可能就是你玩的那一个，小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以。如果交易所发生盗币，一般是赔付不了的。


来源：资金盘排行