利用虚拟货币交易“洗钱”2000万这个团伙被一锅端

币圈王子/2021-10-18/ 分类:曝光/阅读:
13日,雅安市公安局召开"2021年国家网络宣传周"新闻通气会,会上发布了关于网络安全的典型案例,用身边的案例警示广大市民切实提高法律意识。 ...

典型案例发布·雅安

  

  本报讯(李月萍 四川法治报全媒体记者 杨棕贤)13日,雅安市公安局召开“2021年国家网络宣传周”新闻通气会,会上发布了关于网络安全的典型案例,用身边的案例警示广大市民切实提高法律意识。

  

  近年来,不少人热衷于“炒币”,虚拟货币也一直很“火”。不少不法分子也盯上这一领域,利用虚拟币交易来从事“洗钱”活动。今年,雅安市公安局接到线索反映,本地网民李某可能涉嫌利用银行卡实施网络违法犯罪活动。经初查,发现犯罪嫌疑人张某在汉源县招募李某等人成立工作室,利用USDT虚拟货币交易平台从事洗钱活动。汉源县公安局民警在侦查中发现张某与“上家”余某、谢某等人联系,利用银行卡、支付宝等方式接收境外涉嫌犯罪资金。随后,按照余某、谢某等人指示,通过虚拟货币交易平台购买虚拟币,并转入指定平台账户,其从中抽取“佣金”。2020年11月至2021年4月期间,张某团伙共接收“清洗”余某、谢某等人的犯罪赃款2000余万元,从中抽佣获利 40 余万元。

  

  今年 4 月底至 8 月中旬,专案组民警先后前往云南、重庆、广东等地,抓获以张某为首的犯罪嫌疑人30余名,查扣电脑、手机、U盾、POS机、银行卡、口令卡等作案工具300余件,查扣赃款购买的汽车6辆,现金60余万元,冻结虚拟币账户8个。民警说法别成为“洗钱”活动的帮凶

  

  民警介绍,无论是传统犯罪还是新型犯罪,越来越多的网络诈骗、赌博、色情类案件中出现了利用虚拟货币对犯罪资产进行隐匿、转移的情况。由于虚拟货币具有匿名性、加密性、全球化等特点,近年来犯罪分子利用虚拟货币从事违法犯罪活动的情况呈上升趋势。

  

  民警提示,广大网民要认清“洗钱”的本质危害,树立自我保护意识;要增强理性投资意识,明白虚拟货币投资和交易不受法律保护,部分不法分子以虚拟货币的高收益为幌子兜售产品,如果购买,不仅可能蒙受巨大的经济损失,更可能会无意间成为“洗钱”违法行为中的一个环节;要打消侥幸心理,任何试图通过虚拟货币“洗钱”等违法犯罪的行为必将受到法律严惩。

 

 

 

【来源:四川法治报】


阅读:

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
长按图片转发给朋友
世链财经_区块链_比特币BTC_IPFS矿机挖矿_交易所平台
  • 商务合作微信:juu3644
  • 世链粉丝群微信:qia3867
  • 新闻爆料微信:zefmk896
  • 微信二维码
    Copyright 2018-2021       版权所有       粤ICP备20059285号
    二维码
    意见反馈 二维码