利用虚拟币洗钱?“币圈”绝非法外之地!
帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队
2021年,深圳罗湖警方接到某银行的举报,一名叫做贾某的男子,正在该银行办理业务,而他的银行卡涉及违法行为被相关部门冻结。深圳罗湖警方立即出动将贾某抓获,随即展开调查,一个专门帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队逐渐浮出水面。
起初,贾某的好友王某鑫称自己最近要投资一种虚拟货币,但自己的银行卡不能用了,需要借一下贾某的银行卡来进行转账。
出于对好友的信任,贾某决定出借银行卡。2020年年底的某一天,贾某被好友王某鑫带到深圳市罗湖区某酒店。房间里,陆某、沈某军等人已等候多时。
在陆某的指挥下,王某鑫快速地给贾某的银行卡拍了张照片,几乎在同一时间,就有钱转进贾某的账户。
随后王某鑫拿出另一个银行账户的照片,让贾某在手机上操作,把刚收到的钱转到这账户里。那天贾某一共操作了6笔,金额共11万9千多元。
案件中,王某鑫及其犯罪团队,主要是利用网络来实施诈骗,贾某则是通过租借自己的银行卡,为他们提供了支付、结算的一个帮助,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
2020年10月份,国务院联合多部委展开了“断卡行动”,目的是通过阻断电话卡以及银行卡这种非法租售或者买卖的行为让犯罪嫌疑人、犯罪团队无卡可用。
虽然有这样的一些惩戒措施和打击的措施,还是有一些不法分子在法律的边缘进行游走。
经层层研判,深圳警方最终在上海将陆某抓获,至此,该犯罪团队的9人已全部落网。据了解,该团队分工十分明确。
当诈骗集团需要转移赃款时,陆某等人便组织买虚拟货币的人和收钱转账的人到同一个酒店房间进行集中操作。
贾某是属于最底层的一个成员,只负责出借银行卡;王某鑫则负责计算转换人民币和虚拟货币的汇率;沈某军负责租用银行卡、电话卡;王某负责计帐、转账,组织层下人进行银行卡操作;陆某则负责买卖虚拟货币。
在“净网2020”专项行动中,江苏省南通、启东两级公安机关联手,成功侦破一起由公安部督办的特大制作、使用勒索病毒破坏计算机信息系统从而实施网络敲诈勒索的案件。
警方抓获巨某、谢某、谭某等3名犯罪嫌疑人,其中巨某系多个比特币勒索病毒的制作者。这是全国公安机关抓获的首名比特币勒索病毒的制作者。截至案发,巨某已作案百余起,非法获利的比特币折合人民币500余万元。
在“净网2020”专项行动中,江苏省苏州市破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件,苏州园区警方通过缜密侦查,循线追踪,成功打掉了一个负责转移虚拟货币的团伙,抓获多名专门利用黑客手段盗取账户密码、窃取虚拟货币 ,通过暗网联系职业洗钱销赃团伙变现的犯罪嫌疑人,涉案金额高达3000余万元。该团伙两名犯罪嫌疑人宁某、陈某均为某网络科技公司前工程师,技术水平高、犯罪手段隐秘。
例如,虚拟币钱包Plus Token用分红和奖励催促会员发展下线,通过拉人头,导致200万人卷入传销组织,涉案金额超400亿元。还有传销组织,自称“国币”、用“天河二号”运算,以提供虚拟数字货币增值服务为幌子,进行非法集资、传销、诈骗活动。
对于公共机关来说
币圈绝对不是法外之地
虚拟货币严格监管的脚步从未停止
近期,虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动大幅反弹。面对乱象横生的“币圈”,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告。这一公告作为风险警示,给虚拟货币市场乱象敲响警钟。
警方提醒:
虚拟货币无任何有形资产担保,价格波动剧烈,投资者极易遭受损失,同时虚拟货币未对投资者提供任何法律保护,也未充分提示风险,投资者只能自担损失。在国家进一步严格监管的同时,消费者还是要增强风险意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,同时警惕虚拟货币诈骗,谨防个人财产及权益受损。
来源:深圳网警巡查执法
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