“币圈大神”男子诈骗470万元获刑11年6个月

链深度/2021-09-14/ 分类:热榜/阅读:
意外结识所谓"币圈大神",以为是大好的行情来了,没想到重仓加入后却换来一夜爆仓。 ...

意外结识所谓“币圈大神”,以为是大好的行情来了,没想到重仓加入后却换来一夜爆仓。更让投资者没有想到的是,背后的投资平台其终极目标就是要将客户投入的本金悉数骗走。近日,经崇明区人民检察院提起公诉,崇明区人民法院开庭审理了这样一起案件,法院最终判决邓某犯诈骗罪,判处有期徒刑11年6个月。

 

“币圈大神”鼓动加仓

换来接连爆仓

 

2019年2月,王先生在朋友圈看到了一条关于虚拟货币的文章,看过之后觉得文章的分析很有道理,于是就根据文章中提供的信息加上了作者“币神探”的微信。

 

在这之后,王先生时常和他交流虚拟货币的投资知识,一来二去也就产生了跟随“币神探”投资虚拟货币的想法。于是在“币神探”的推荐下,王先生下载并注册了一个叫做“拓币全球”的虚拟货币投资平台。

 

在“币神探”的指导下,王先生先是在“拓币全球”上购买了一种叫做USDT的虚拟币,然后再利用USDT买卖其他虚拟币的涨跌来进行投资。“币神探”会提前告知王先生走势,并且告诉他在什么点位进行买卖。

 

一开始,王先生根据“币神探”提供的买卖建议进行操作,整体上是盈利的,这就让王先生更加坚信跟对了“老师”,与此同时,王先生身边的朋友看到他赚了钱,也纷纷跟着在“拓币全球”的平台上开设账户投资。而“币神探”也为王先生和他的朋友建立了一个专门的微信群,来发布操作建议,有了王先生盈利的案例,大家也就对“币神探”提供的操作建议深信不疑。

 

直到有一天“币神探”在群里鼓动说:“历史上少有的好的行情来了,比特币要暴跌,千载难逢,你们要重仓加入。”于是王先生和他的朋友们不断加仓,但是过了没多久比特币开始不断上涨,“币神探”就在群里说他们会调动资金进行打压,比特币的价格一定会跌,并且给出了继续加仓的建议。

 

就这样,听信了“币神探”的建议,王先生和他的朋友们又开始加仓,但比特币的行情还在继续上涨,最终等来的是群里的朋友发来接二连三爆仓的消息。

 

终极目标:

将客户本金悉数骗走

 

意识到事情不对的王先生于当年3月报了警,公安机关经过立案侦查,抓获了犯罪嫌疑人邓某等人。

 

经查,邓某等人在2018年设立了海南航大睿丰商务咨询有限公司,并向旗下的业务员提供话术培训,让他们把自己包装成成功的虚拟货币投资者,并且通过聊天工具寻找投资虚拟货币的客户,引诱客户在“拓币全球”等平台进行交易,航大睿丰公司的总监、组长通过业务员向客户发送交易指令,要求客户频繁交易以刷取高额手续费。

 

王先生结识的“币神探”也并不是什么币圈大神,只不过是航大睿丰公司的一名业务员,而他给王先生提供的操作指令也只是由公司统一提供的话术而已。

 

同时,由于客户的操作是买卖涨跌,并不会直接投资虚拟货币,因此投入的资金都在“拓币全球”平台内流转,航大睿丰公司就同“拓币全球”平台约定,对于客户亏损的资金进行八二分成。因此在给业务员的指令中,就会不断引导客户重仓操作,在客户操作出现盈利的情况时会鼓动他们及时平仓,而一旦出现行情与客户操作相反的情况,则会鼓动客户不断进行补仓、扛单,直到爆仓。

 

甚至,就连王先生在平台内购买USDT虚拟币的商户,也是平台找来的“托儿”。一系列的操作下来,目的就是为了把客户投入的本金也骗走。后经确认,邓某诈骗所有投资者金额达470万元。

 

检察机关认为,邓某作为主犯伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取被害人钱款,数额特别巨大,其行为已触犯刑法的规定,经崇明检察院提起公诉,最终法院作出上述判决。

来源:上海法治报

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