2022-03-26

首例虚拟货币网络传销案告破 专家呼吁谨防类似骗局

上海破获该市首例虚拟货币网络传销案，共抓获犯罪嫌疑人十余名，涉案金额超亿元。

2021-12-10

邢台：南和公安破获一起虚拟货币网络传销案 抓获一名嫌疑人

近日，南和警方快速侦破1起组织、领导传销案件，抓获犯罪嫌疑人1名。

2021-11-11

徐州警方抓获星际联盟网络传销团伙31人！查获虚拟币近4亿元！

这两天币圈又出了一件大事：星际联盟被抓！！在11月6日徐州警方就发出通告：抓获星际联盟网络传销犯罪团伙31余人，查获虚拟币近4亿元。

2021-08-24

挖矿吗？不用设备的那种 涉案14亿的技术“加持”网络传销案在镇江提起公诉

随着互联网的迅猛发展，网络犯罪日益繁多，花样翻新层出不穷，一起借"区块链"之名，以提供虚拟货币"挖矿"，无需矿机即可炒币升值获利实施网络传销活动，涉案人数众多，波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市，涉案金额高达14亿余元。

2021-08-24

借区块链之名“挖矿”，一网络传销团伙被端，涉案14亿元

近日，镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导传销活动罪的团伙提起公诉。

2021-06-25

犯罪团伙“伪装”运营数字货币 近2000名会员掉入网络传销

近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。

2021-06-07

“币圈第一大资金盘”？实为跨国网络传销！3000余层关系涉案金额500多亿元

打着"币圈第一大资金盘"的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关系高达3000余层，涉案金额500多亿元……

2021-06-07

币圈第一大案宣判：实为网络传销，价值148亿数字货币上缴国库

11月26日，持续了一年多的"币圈第一大案"PlusToken二审终于宣判：驳回上诉，维持原判。

2021-05-09

叶城县破获“带店”传销案 带省带赚公司涉传销违法活动

4月4日，反传防骗快讯了解到，叶城县市场监督管理局（以下简称：叶城县市监局）披露了一起行政处罚决定书，当事人吾某某·某某克因参加“带店

2021-05-09

岱山县人民法院审理一起“合发房银”传销案 一名骨干被判刑

3月2日，李旭反传销团队获悉，舟山市岱山县人民法院审理一起传销案，被告人加入该“合发房银”后，积极发展下线324人，其行为已构成组织、领