首页 > 合规

合规

中国台湾省金融监管机构将调查比特币ATM机合规问题

12月23日消息,中国台湾省金融监管机构官员周四在"立法院"举行的委员会听证会上表示, 台湾"金融监督委员会(FSC)"将调查国民党"立委"赖士葆报告的20台比特币ATM机。 赖士葆询问比特币ATM机由谁设立以及如何监管时,"FSC"主席黄天牧表示,加密货币被视为一种虚拟资产,在台湾属于《洗钱控制法》的范畴。 黄说,自11月底以来,"FSC"已与16名从事虚拟货币交易的本地交易员会面,以确定他们的业务是否符合法律规定,并将在未来的会议上提出比特币ATM机的问题。 他补充说,"FSC"还将从其他行业来源寻求信息,以确定谁设立了比特币ATM机。如果这些设备不是由16名交易员设置,"FSC银行局局长"庄琇媛告诉赖士葆,负责这些ATM机的企业将被要求满足法案规定的合规要求。 庄在听证会后告诉记者,"FSC"将在对该情况进行调查后决定是否允许比特币ATM机继续运行。(Focus Taiwan)

加密合规解决方案提供商Scorechain完成200万欧元Pre-A轮融资,Tioga Capital领投

10月25日消息,总部位于卢森堡的加密风险反洗钱与合规解决方案提供商Scorechain宣布完成200万欧元Pre-A轮融资,欧洲风投基金Tioga Capital领投,德国区块链加速器和早期投资者Blockrocket以及CVVC Crypto Valley跟投。Scorechain将利用本轮融资加速在欧洲的发展,并计划扩展至亚太和拉美等新兴市场。该公司提供针对加密交易的风险分析与评分、集群检测、AI预测、地址识别和图形可视化等服务,已涵盖8个主要区块链和3000+加密资产。(SiliconCanals)

深圳召开“区块链犯罪防控、企业合规与反诈维权研讨会”

深圳市信息服务业区块链协会于2021年10月14日组织召开了"区块链犯罪防控与区块链合规维权研讨会",并正式宣告成立深圳链协法律专委会,旨在推动区块链立法,协助政府进行行业治理,为区块链行业企业合规和遭受区块链诈骗的社会群众提供必要法律服务,共同促进区块链行业健康有序发展。(人民网)

美国财政部发布虚拟货币行业制裁合规指南

10月15日消息,美国财政部发布虚拟货币行业制裁合规指南,美国财政部建议虚拟货币交易所使用地理定位工具阻止受到美国制裁的国家访问其网站,加密行业有责任确保他们不直接或间接参与美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)所禁止的制裁交易。(金十)

法国合规加密货币大宗经纪商SheeldMarket获1000万美元A轮融资

10月12日消息,总部位于法国的合规加密货币大宗经纪商SheeldMarket完成1000万美元A轮融资,Atomico领投,Semantic Ventures、包括Ledger首席执行官Pascal Gauthier和社交地图应用Zenly(近期被Snapchat收购)联合创始人Alexis Bonillo在内的天使投资人以及所有现有投资者参投。作为交易的一部分,Atomico的合作伙伴Siraj Khaliq加入了SheeldMarket的董事会。 据悉,SheeldMarket计划利用新融资扩大其平台,提供衍生品交易和Aave Arc等获得许可的DeFi协议。A轮融资使该公司迄今为止的总融资额达到1100万美元。(The Block)

快讯

2024年04月27日 星期六
更多
点击鼠标右键,图片另存为...
广告