币安成立于2017年，曾是国内三大数字货币交易所之一。由于中国的政策法规限制，2018年2月后币安宣布退出中国市场，此后业务更多面向海外。目前，作为全球最大的加密货币交易所之一，币安在全球范围内正受到越来越严格的监管，受到多国“点名批评”。

◆◆币安遭遇多国监管围堵◆◆

都有哪些国家对币安出手？目前来看至少包括泰国、新加坡、日本、英国、开曼群岛等。

泰国7月2日，泰国证券交易委员会周五宣布，该机构已对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示，币安通过其网站“匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进达成协议”，提供了未被许可的加密交易服务。泰国证券交易委员会称：“只有获得相关法律许可的提供商才能提供与数字资产交易、交易、托管、转移、提取或任何与数字资产交易相关的服务。违反者可能会受到法律的处罚。”

新加坡7月1日消息，新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。

币安回应：

币安亚洲服务有限公司表示，在新加坡金融管理局（MAS）审查其提供数字支付代币服务的许可证申请期间，该公司有一段宽限期。

英国据英国金融行为监管局（FCA）6月26日官方消息，FCA 正向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 发出警告，称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可，以在英国开展受监管的活动，而 Binance Group 似乎通过网站 Binance.com 为英国客户提供一系列产品和服务。FCA还澄清，其警告并不等于在英国“禁止”币安，FCA所做的只是阻止Binance Markets Limited向英国消费者提供受监管的活动。

币安回应：

英国金融行为监管局（FCA）的通知对币安提供的服务未产生直接影响。集团在2020年5月收购了BML，但并未推出在英国的业务，也并不适用于FCA的监管许可。

开曼群岛7月1日，据开曼群岛金融管理局官网发布公告称，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。管理局重申，币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管监督。管理局目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。

币安回应：

币安拥有依据开曼群岛法律注册成立的实体，并从事法律允许的活动，与加密货币交易活动无关。币安拥有依据开曼群岛法律注册成立的实体，并从事法律允许的活动，与加密货币交易活动无关。

日本6月25日，日本金融厅对币安控股有限公司发出警告，称币安在没有注册的情况下提供加密服务。

◆◆各国同时发难，币安怎么了？◆◆

币安突然遭受如此多的国家监管机构的打压，究竟是什么原因，是各国之间已经达成了“某种默契”吗？

加密投资机构Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran今日在推特上对此进行了分析。