疯狂的“币圈”!3天赚了200万,第4天就傻了……

挖矿淘金/2021-06-01/ 分类:世链号/阅读:
投资USDT泰达币,4天被骗走300多万元! ...

 

近年来

比特币的暴涨让币圈大火

炒币成为一种新型热门投资

不法分子也将目光投向这一领域

利用人们追求一夜暴富的心理

实施电信网络诈骗

浙江省玉环市的项先生就被诱骗

投资USDT泰达币

4天被骗走300多万元!

近日,经浙江省玉环市检察院提起公诉,法院审理后以诈骗罪一审判处伍某、刘某等4人有期徒刑八年二个月至七年六个月不等的刑罚。

“孟老师”推荐的股票

全部涨势喜人

2020年8月,家住玉环市的项先生被拉进一个叫“问鼎21孟学院”的股票微信群,群里有个叫“孟建中”的老师定期为群友讲课、推荐股票,还有专门负责为群友分析手头股票的老师。起初,项先生对群内动态也不太关注。

当年8月底,“老师助理”晒出一张群主“孟老师”近期买卖股票的靓丽“成绩图”。随后几天,项先生看到“孟老师”推荐的几只股票竟然都涨势喜人,不少群友也纷纷表示购买后赚到了钱,还在群内发了红包。见此情况,心动的项先生也拿出一些钱跟着一起炒股。几次买卖股票下来倒也赚了点小钱,心里对“孟老师”愈发信服。于是,项先生果断加“孟老师”和“老师助理”为私信好友,经常听“孟老师”讲各种投资心得。

为了避免上当受骗,项先生还加了群里的其他人为私信好友,经常联系沟通,似乎大家都跟着“孟老师”赚到了钱。再看群里的其他投资者虽然都是天南海北的人,但是因为共同的致富梦成了经常聊天的朋友,项先生渐渐放松了警惕。

“财富钱包”里的钱一夜蒸发

2020年10月4日,“孟老师”向项先生介绍一个投资项目——USDT泰达币。

出于谨慎,项先生上网查了一下,发现所谓的USDT泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。而且,从网上得知,当时的USDT泰达币总市值突破240亿美金,只有比特币和以太坊的市值比它高。项先生想到之前比特币的价格一月之间涨到4万美金,这回遇到贵人“孟老师”相助,也许USDT泰达币也能让他大赚一笔。

于是,项先生根据“孟老师”助理发来的下载链接,安装了一个叫“东方财富钱包”的App。同年10月13日,他根据“孟老师”的介绍,试着充值了2万元投资泰达币,大概一个小时左右,他的账户上就多了4000元。项先生大喜过望,又充值了8.2万元,当天他就获利了4万多元。巨大的利润冲昏了项先生的头脑,他压根就没有去核实USDT泰达币的真实市场涨幅。10月15日,“孟老师”说带他做单买涨跌,买中了就能获利,买不中也不怕,只要事先买个保险,就不会扣除亏掉的钱。

项先生一看:“好家伙,这不是稳赚不赔吗!太好了!”于是,从当天早上10点钟充值20万元人民币开始,这一天里他陆陆续续分11次往平台里充值了近300万元,最多的一次他还专门跑到银行去充值了110万元,当天下午他的账户上就多出了60万元。到次日下午,项先生在“东方财富钱包”这个平台上的账户余额已经达到了495万元。也就是说,从他第一天接触泰达币开始仅3天时间,就已经“赚到”了近200万元。

这个时候,“孟老师”跟他说:“明天带你做500万元的单,利润更高,账户里要准备500万元的资金。”项先生当晚就又充值了5万元,凑足了500万元。

准备第二天继续“大干一票”的项先生像往常一样,在晚上9点多跟“孟老师”沟通交流的时候,却发现平时秒回的“孟老师”迟迟不回微信,他又找“老师助理”和之前群里加的那些好友,无一例外,没有一个人回他微信,都联系不到了。这时,项先生这才幡然醒悟,赶紧报警。

诈骗团队跨境操盘

接到报案后,警方迅速抽调警力对该案进行立案侦查。随后,以伍某为首的投资诈骗团伙各成员被抓获归案。

原来,这个以炒泰达币为名的诈骗组织由国内和国外诈骗团队相互协作,国外诈骗团队负责搭建框架,提供人设、思路给国内诈骗团队学习操作。

伍某就是国内诈骗团队的负责人,据他和他的同伙交代,这是一个电信网络诈骗的升级版。

诈骗手法大揭秘:

1.专人负责将潜在的被害人拉进微信群;

2.诈骗人员在群里扮演各自的角色,利用P图虚构老师推荐股票盈利等手段,让群友相信荐股老师实力;

3.骗取信任后,再引导客户去“东方财富钱包”App上投资泰达币;

4.国外诈骗团队登场,虚构了一套稳赚不赔的保险机制吸引被害人投资,只要客户往里面充钱,钱就马上被转到国外去了,而被害人看到的只是平台上虚假赢利数字。

据侦查,除了项先生之外,还有6人合计被骗400多万元。

检察官提醒

投资理财要选择正规的渠道和平台,切莫贪图所谓的高额回报,而落入犯罪分子的陷阱。

无论何时何地,切记:

不要随意透露自己的个人信息

不要轻易接受别人的理财推荐

不要轻易相信所谓的高利诱惑

不购买、不转账、不汇款


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