BKEX下币背后:超量ZWS惹争端

唯币不弃/2020-11-28/ 分类:世链号/阅读:
在BKEX询问项目方「什么情况」时,李泰在群里直接表达了怒意,「明天报警」。 ...

近期,加密资产交易所BKEX正在为一场针对他们的「维权」感到不明所以,「只见维权照片疯传网络,但整个所谓的维权发生时,没有人来找我们提出任何诉求。」BKEX相关负责人认为,这是一场恶意策划的维权,损害了平台的商誉。

11月23日,近期在社交网络上传播这些照片的李泰(化名)向蜂巢财经承认,维权事件是他组织的,目的是要求BKEX的人出面,退还上币费用,并返还做市资金。李泰是ZWS项目的联合创始人。

至此,一场在今年10月份发酵的交易所和项目方纠纷,借着此次有意为之的维权事件再次浮出水面,纠纷的双方是BKEX和项目「宙斯全球分布式气象数据共享系统」ZWS。

今年10月16日晚,ZWS首发BKEX交易所。该项目也是BKEX集团旗下的投资机构币客资本的被投方。项目交易当日,ZWS开盘即破发,不到1分钟的时间里,从开盘价0.175 USDT左右下挫至0.01 USDT。上线次日即10月17日凌晨,BKEX以触发风控为由下架了ZWS。

交易所和项目方的纠纷也由此开始。

李泰指称,BKEX「数据砸盘」后「划走」了3万USDT的做市资金。对于数据砸盘,他更多基于猜测,未能拿出实据。但他提供了BKEX划走3万USDT后的账户状态截图,想要弄清楚他们到底触发了BKEX的何种风控。

BKEX相关负责人否认数据砸盘,并称投资获得的ZWS及上币费用中涉及的代币,均没有卖出,「这个有地址可查。」该交易所梳理并提供了相关数据称,与项目方掌控地址关联的多个账户卖出ZWS,从做市账户中至少套现超4.9万USDT,并转出了交易所。BKEX相关负责人表示,这些操作影响了正常的市场交易,触发风控,因此「冻结」了项目方的做市资金,以待双方冷静沟通后处理。

项目方与交易所到底谁割了谁?一些涌入BKEX的超量ZWS留下了蛛丝马迹。

交易开启1分钟内的砸盘

ZWS/USDT的交易对在BKEX上已经无法显示。北京时间10月17日凌晨1时40分许,该项目在上线BKEX交易所仅6个小时后,被下架处理。

对于下架原因,BKEX的公告显示,「因 ZWS(Zeus Global Distributed Weather Data Shared System)项目方披露的代币初始流通量与实际流通量出现重大偏差并造成市场价格短时间内持续下跌……」

BKEX的公告可以被解读为,大量的ZWS充入交易所后砸盘了。砸到了什么程度?

无论是BKEX一方,还是ZWS项目联合创始人,他们均表示,代币在10月16日晚9时开启交易后,快速跌破了开盘价0.175 USDT。

速度有多快?李泰保存了当时的一张K线图,5分钟线显示,ZWS短时跌破了0.05USDT。而BKEX方面提供的数据显示,ZWS在开盘的2分钟内,交易价格就下挫到0.01USDT,在交易所做出停止交易的决策前,价格也没有回到开盘价。

ZWS在BKEX上的短时交易K线(图自项目方截存)

BKEX发出下架公告前,双方的争执事实上已经开始了。

币价在1小时后仍处于低于开盘价的状态下,BKEX做出了两个动作,一来要求项目方「请尽快补充做市资金」,二来开始排查代币充值数量。BKEX提供了双方的沟通截图,其中有一个ZWS充值数据表。

在BKEX询问项目方「什么情况」时,李泰在群里直接表达了怒意,「明天报警」。

李泰的怒意源于两点。11月23日,事发已经一个多月后,他对蜂巢财经称,他猜测BKEX「数据增发砸盘」。但对于这个猜测,他没法拿出证据。他警告对方自己要报警,还因交易当日,他发现项目用于市值管理的USDT被BKEX「划走了」,「一共3万USDT,」他说,他曾在当日就要求BKEX将这笔做市资金还给他,但对方拒绝了。

破发后,BKEX也在寻找谁在砸盘。进入交易平台的ZWS实际充值数量最先引起了他们的注意,「一共54笔,总量超过149万枚,这和之前项目方在上币申请表中填写的51万多枚流通量严重不符。」BKEX相关负责人在接受蜂巢财经采访时提供了上述上币申请表,他认为,项目方申报的ZWS流通量远超实际的流通量,这是导致币价下砸的原因。

在此后的ZWS交易对下架公告中,BKEX附上了该币种的充值数据表供外界下载查询。这份公开的表格显示,10月16日18时许至21时57分,也就是BKEX开放ZWS的充值和交易期间,共有54笔ZWS充入了BKEX的地址,共计1498750枚,表中包括充值地址和转出地址。

对于「数据增发」一说,BKEX予以否认,「我们不可能做数据增发,更不可能砸盘,因为BKEX集团旗下的投资机构也是ZWS的投资方,砸盘对我们有什么好处?而且资本那方面的币,我们事后也查了,并没有卖出,这个在地址里一目了然。」BKEX的相关负责人表示。

币客投资款为何进入项目方做市账户?

BKEX集团旗下投资机构币客资本投资了ZWS,这件事李泰也认可。除了币客资本外,ZWS官方显示的资方还包括九鼎资本、安策资本、IOST等。

李泰称,在币价砸穿开盘价后,他和其他机构投资人都询问过,几方均说手里的代币没有卖出。目前,他也在整理地址,以便核查。

ZWS官网披露的投资机构

「我们投资获得的ZWS也没有卖出。」币客资本的相关负责人朱先生提供了相关地址表示,为保安全,这部分ZWS之后转到了其他地址。蜂巢财经据地址查询,按照双方投资协议中约定的代币数量的确没有减少。朱先生称,在交易所下架ZWS项目后,由于与项目方人员无法获得有效的沟通,他已经以「合同诈骗」名义报警。

对此,李泰认为,币客资本投资亏损了,但BKEX交易所没有理由据此划走项目方的做市资金。

实际上,项目方的做市资金中,有一部分是币客资本投资的那5万USDT。

据李泰称,项目方自己拿出来做市值管理的资金一共为10万USDT,币客资本投资的5万USDT后来也被用作了做市资金。其中,自有的10 万USDT资金中,有8万打入在BKEX开设的做市账户,币客资本的5万USDT也打进了这个账户。自有资金的剩余2万USDT,在其他账户里。

也就是说,在BKEX上开通的做市账户中,共计有13万USDT的做市资金,其中8万USDT是项目方自筹资金,另外5万USDT是投资款。

投资款为何打进做市账户?李泰称,这是BKEX交易所要求的,这笔钱直到交易开启前两三个小时才实际到账。

对此,BKEX否认了「要求项目方将投资款打到做市账户」的说法,其相关负责人提供了查询数据,他对蜂巢财经称,项目方在BKEX的市值账户是10月12日才在其申请下升级为做市账户的。在这之前,这个账户一直是一个普通账号,也是投资协议里对方留下的地址关联账号,「就是说,币客资本打投资款时,是按照合同里对方提供的地址打的款,并不知道这个地址上的USDT后续会和升级的市值账户关联。」

对于交易所为何「划走」了项目方的做市资金,BKEX相关负责人回应,ZWS开启交易价格快速下跌后,平台风控系统出现预警,风控部门排查充值及交易数据后发现,项目方的一个非BKEX地址关联了市值账户及其他多个账户,这些账户出现了套现市值管理资金的行为。

「其实『划走』并不等于夺走,这是风控部门在当时紧急情况下的围堵动作,我们最初甚至担心过有其他人在套利。」上述负责人称,当时的买卖非常频繁,速度很快,「一些可疑账号快速卖出大量ZWS,换成USDT后,转出了交易所,我们采取措施后,询问项目方,想了解情况,但对方直接说要报警,沟通没能有效地进行下去。」

项目方做市资金「出逃」起纷争

BKEX和ZWS项目方的纠纷发生后,双方始终没有获得有效的沟通,信任基础被破坏是最重要的原因。

李泰始终陷在「BKEX数据砸盘」的猜测中,自导了一场维权行动,但没有实现要回钱的目的。而BKEX梳理后台数据发现,ZWS「超量」涌入BKEX,交易所怀疑项目方以卖出代币的方式套现市值管理资金,「我们有证据可以证明,项目方违反了上币合同约定。」

BKEX向蜂巢财经提供了交易数据,其中一个尾号为b12的ERC-20代币地址被该交易所指为项目方控制的外部地址。

据上述数据显示,b12地址在10月16日BKEX开放ZWS的充值和交易后,向7个BKEX地址分别转入了不同数量ZWS代币,合计共488422 枚ZWS;这7个地址关联了7个BKEX的个人账户,另有一个为项目方的做市资金账户;而这7个账户在ZWS上线1小时内,出售了338066枚ZWS,将市值资金套利为49273.43USDT后,转出了BKEX。

BKEX梳理的可疑账户套现数据

将尾号「b12」的地址判断为项目方的地址,依据何来?

BKEX相关负责人称,在代币上线前,ZWS通过平台进行过一次私募,项目方提出拿4000USDT额度的代币,分发给项目方社区的80个投资者。每个投资者的额度是50USDT,这些私募款最终打到了项目方的账户中;而相应的代币是通过BKEX平台分发的,但这些社区私募币来自项目方,「这些币就是通过b12这个地址打给平台,之前还有过一次运营活动空投,空投币也是从b12这个地址转进交易所的,交易所同样代为分发,所以我们肯定这是项目方的地址。」

「这只是我们能查到的属于项目方的一个地址,这一个地址打进BKEX的币量(574867)就已经超过了项目方当初披露的流通量(51万多枚),不排除还有其他项目方地址往BKEX充入了大量的币。」上述负责人称。

李泰承认,b12尾号的地址是项目方的,他也承认套现了3万USDT左右的市值资金,但他坚称,并没有砸盘,「我们当时是使劲在护盘,但砸得太厉害,所以为了做市资金安全,套出去了一部分。而且做市资金本来就属于我们的,凭什么划走?」

对此,BKEX相关负责人回应,平台从没有要夺走项目方市值管理资金的意图,「做市资金本身就是为了维护盘面健康的,套利并转走做市资金,这就不是想要好好在BKEX上币交易的状态。」他指出,项目方套走做市资金的行为,最终会损害平台用户的利益,「盘面继续下跌,项目方不维护,交易所如果再不做反应,买入用户将会持续亏损,所以我们后来下架了代币。」

上述负责人还表示,项目方和他们签的上币合同里明确约定了不能破发,且市值资金在一定期限内禁止提现。他认为,项目方先违约了。

在李泰提供的BKEX和ZWS项目上线合作协议中,的确上述条款,还有一项备注,「市值资金在项目上线后1个月内禁止提现」。BKEX也认可了这份协议的真实性。但至于如果项目方违约后,交易所能否冻结或划走做市资金这类风控举措,协议中没有具体体现。

李泰透露,此前还曾有一版协议,里面有一些「冻结」事项的条款,他有疑虑,没有同意签订,后来才有了这版最终签订的协议。BKEX一方也表示,为了合作能推进下去,他们充分尊重了对方的顾虑,协调后达成共识,最终以这版合同为准,「没想到是给我们埋了雷。」

那份没能达成共识的协议里,或许有对风险制约的相关举措。但如今,不利的风险真正发生时,陷入纠纷的双方被推进对彼此都不利的景况。

李泰称,他现在面临社区投资者维权,这也是他向BKEX索要资金的原因。

又投资、又上币的BKEX方面也表示「亏惨了」。其相关负责人称,下架代币后,他们对二级市场买入亏损的投资者进行了赔付,「还不止这些,交易前,项目提供给社区私募的那部分代币,因为是通过BKEX发放的,投资者付的USDT到了项目方的口袋,拿到币的是项目方的社区投资者,但最终赔偿的是我们,因为这些人注册的是BKEX的账户,某种程度来说,也是我们的用户。」

双方纠纷持续,但始终没能实现良性沟通。李泰的目的明确,「就是还给我本应属于我的钱。」而BKEX则表示,需要先厘清到底是谁来BKEX砸了盘,「事实搞清楚,再梳理责任不迟,但上来就拉横幅,搞抹黑,这还怎么谈?」

李泰和BKEX方面也都出现过同一个疑虑:是不是另有其他持币者从中渔利?想要弄清这一点,双方面对面核查或许才是更为理性的解决方式。

你认为交易所和项目方谁割了谁?

作者:蜂巢财经News

 

 

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