前不久，有一则关于比特币新闻震惊币圈。一对“亡命鸳鸯”落马了，他俩与现在市场价值超过330亿元的比特币被盗案有关系。
早2016年8月，一所名字叫做Bitfinex的虚拟货币交易中心受到了黑客入侵，大概12万枚比特币被盗。这一些比特币现在市场价值达52亿元美元（约合人民币330亿元）。
美国当地时间2月8日，没司法部宣布，他们查获了5年前被盗的9.4万枚比特币，并于当日早上在纽约曼哈顿逮捕了今年已经34岁的伊利亚·利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟·摩根。这对“亡命鸳鸯”涉被控勾结洗黑钱，将被盗取的BTC洗白。
6年过去了，随着比特币价格的暴涨，美国政府查获得这些比特币，其价值也早已今非昔比。经世链财经（shilain.com）了解，被查获的这些比特币，依照现如今比特币的价格来算，总价值高达约41亿美元，约合人民币260亿元。据统计，这次行动不仅是美国执法部门追讨的最大的一笔虚拟货币，也是美司法部迄今为止涉案价值最高的一场金融追讨行为
涉案金额如此大，这对夫妻是如何把比特币洗白并把钱转移的呢？
为了把这些比特币洗白，这对夫妇运用了大量的洗钱技术，包括使用虚席身份建立在线账户；充分利用计算机语言使买卖智能化，这也是一款能够在短期内开展很多买卖的洗黑钱技术应用；将被盗取资产存进各类数字交易平台所和暗网市场的账户，随后提现资产，借助损坏资金流来搞混买卖过往的足迹；将BTC转变为其它类型的数字货币，包含加强匿名性的数字货币(AEC)，这类行为被称作“链跳”(“chainhopping”)；并采用美国的商业账户使其银行活动合法。
但天网恢恢，却疏而不漏，即使这对“亡命鸳鸯”对洗黑钱熟门熟路，但终究是作茧自缚，一旦罪名坐定，等待他们的将是多年的牢狱之灾。用美国司法部副部长丽莎·莫纳科的话来说，虚拟货币并不是犯罪嫌疑人的避风港，他们无论通过何种隐秘方式，失窃的虚拟加密货币当局都是有实力追讨回来。
警方是运用何种技术追求的比特币？
据悉，本次活动是以区块链技术为基础进行的资金追查行动。一直以来，区块链技术以其独有的特性已经渗入了人们的日常生活起居中。司法部刑事司助理司法部长KennethAPoliteJr指出，联邦政府执法部门再一次证实了可以利用区块链技术追查资金，同时不会让加密货币变成犯罪分子在金融系统内洗黑钱和为非作歹的行业。该官员表示，此次拘捕行动也表明了组织将对这些企图将虚拟货币用作违法犯罪目的的人实行坚定不移态度。
虽然现在SEC并未正式宣布对大型虚拟货币交易平台采取重大行动，但该委员会警告要起诉给予加密贷款的企业。除此之外，联邦政府还与分析企业签署了合同，如Chainanalysis和Elliptic，以开发设计软件系统，可以追踪区块链上的违法资产。尽管区块链可以公开追踪每一笔比特币交易，但当局仍需查证数亿笔用假名开展的交易。
追回的比特币，将会存放在哪里？
追回的比特币要存放在哪里，其实了解币圈的朋友就会知道。早在过去的10年里，美国政府组建了跟踪加密资产被盗案的基础设施建设，来调查统计BTC等不会受到管控的数字资产。
换句话来说，美国联邦政府有一个属于自己的加密账户，主要用来储放被扣留的加密资产。值得注意的是，这笔钱只是暂时存放在该加密账号中，如果有合理合法诉求的黑客受害人可以要求退还资产，法院将最后选择怎样划分讨回的资产。
而对于美国警方此番追回行动，有圈内人士表示，这不只是简单的追缴行动，这或许也是美国在进一步警示大家，比特币等虚拟货币或将迎来最强监管时期。任何有关于洗钱等违法乱纪的事情或将在虚拟货币平台不复存在。
如果事实真是这样的话，或许未来包括比特币在内的虚拟货币真的是会迎来一个大变天。但是具体情况如何，现在还只是在一个猜测的阶段，具体情况还是要等相关文件。总的来说，大家只要是在合法的范围内购置虚拟货币，或许这些情况也只是当个新闻看看就好，没有必要放在心上。