本文来源：币侠bx

我一直说的是，币圈是离钱最近的地方，往往来得快，去得也快。可能你通过一些非正常的手段或者说是非法的手段短期就能获得巨大的财富，但是却不能把握住。

说来也是奇怪，最近似乎是到了秋后算账的时候了，曾经不少收割的项目或者操盘手，日子也变得不好过了。

在五天之前，深圳市南山区人民检察院通报了戚雪峰涉嫌非法吸收公众存款罪案件。

根据通报：

犯罪嫌疑人戚雪锋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定：犯罪嫌疑人戚雪锋系天富天承（武汉）数字资产交易服务有限公司（以下简称天富天承公司）副总裁，主要负责天富天承公司旗下“数字资产交易平台”（数字交易所）的具体运营业务。

2019年6月中旬，天富天承公司通过“数字资产交易平台”（数字交易所），以数字交易所平台币（vfptf）、“节点”等项目，向社会不特定人群吸收钱款。

因本案集资参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序，以上事项如有疑问，请与我院联系。

其实关于天富天承这事，币侠也早在1月31日的时候有过报道，过了大半年时间，现在有了回响。当时正值过年，差不多是年后的第一篇报道，现在看来，当时他闹得很欢，现在就有多惨。

前情回顾：【重磅】假“央企”天富天承暴雷后，CEO戚洛源何去何从？

第二件事是看到山东警方最近打掉了虚拟币诈骗的团伙，涉案金额超过8000万。日前，山东泰安警方破获一起“利用虚假投资平台实施电信诈骗”案件，经过近四个月的侦查，捣毁一个涉案资金8000多万元的跨省作案犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人41名，查获现金1550万元。8月22日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目进行报道。

今年4月18日，泰安市公安局泰山分局迎胜派出所接到市民汪某报案，称在网上投资数字货币被诈骗了四百多万元。

原来，在今年4月9日，汪某在浏览某平台推送的荐股广告时，加了一个微信号，随后就被拉入了荐股群。在这个群里，经常会有一些“老师”“专家”发布讲课小视频，这些人就声称“目前股市行情不好，有更好的投资的渠道，就是虚拟数字货币”，并建议大家下载这些所谓的虚拟数字货币平台进行投资。

为了让受害人相信指导老师的投资水平，诈骗团伙安排“水军”专门扮演股民，来配合指导老师讲课。他们经常在在群里发布“跟着老师赚钱了”“老师说买什么就跟着买什么”等类似信息。随后受害人王某按照群里指导老师的要求，下载一款软件进行虚拟数字货币投资。

泰安市公安局泰山分局刑警大队侦查员张峰：

受害人投资购买虚拟货币，并不是自己决定，而是指导老师说买哪一个数字货币，买涨或是买跌，就按照指导老师的要求进行投资购买。

受害人开始在平台进行小额投资的时候一般都能获利，等到进行大额投资的时候，就会出现亏损。看上去是投资失败，实际上是落入了诈骗团伙设计的陷阱。

警方很快就查明了这个犯罪团伙的内部构成和诈骗手段——这是一个以投资虚拟货币获取高额回报为诱饵，利用虚假投资平台实施电信诈骗的犯罪团伙。

整个诈骗团伙以雷某、李某为组织者，下设三个小组，设有三个组长。此外还有众多组员，组员主要是冒充“客服助理”“水军”，他们的任务就是冒充股民，然后按照一定的话术剧本、诈骗剧本进行聊天。

警方发现，受害人在平台进行大额投资以后，诈骗团伙通过在后台操控涨跌，使被害人投资账面亏损，让被害人误以为是投资失败。

通过对这个诈骗团伙人员轨迹逐一梳理，警方发现该团伙成员大多在广东深圳、东莞、茂名、惠州等地活动。

5月28日，泰安警方派出十余个抓捕小组，同时在多地开展集中收网行动，一举抓获该诈骗团伙组织者雷某、李某在内的17名主要犯罪嫌疑人。

泰安市公安局泰山分局刑警大队大队李延训：

这一次能够起获大量现金，说明抓捕的时间节点非常关键，下一步，我们将继续追查剩余赃款的去向，将受害人的损失降到最低。

现初步查明，该犯罪团伙作案300余起，被害人遍布全国30个省市，涉案资金8000余万元，警方查获现金1550余万元。

目前，该团伙包括雷某、李某在内的41名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，案件正进一步侦办中。

第三件是发生在韩国，也就是韩国第三大交易所。据Seoul Shinmun报道，韩国警方以涉嫌诈骗为由对韩国第三大数字货币交易所Coinbit进行全面扣押搜查。据悉，该交易所使用“幽灵账户”捏造了近99%的交易量，且通过操纵市场价格获得超过1000亿韩元的收益。据了解，Coinbit是仅次于Bithumb和Upbit之后的第三大交易所。

别看现在的交易所都刷量刷得很勤快，有的交易所不刷的话交易量根本没法看，所以说只能嘻唰唰。不过目前在美、韩等国家对于这些交易所的监督还是比较严格的，像这个Coinbit涉嫌诈骗已经被警方扣押调查了，情况可以说已经非常严重了。

所以说，币圈绝非法外之地。

别看你现在闹得欢，小心日后拉清单。

 

来源：中国质量万里行