揭开早期加密界一些最大胆的骗局和臭名昭著的丑闻的面纱

1、神秘世界中最大的危险信号。

2017年，PlexCoin即将ICO-Initial Coin Offering（首次代币发行上市）。它的卖点是:超级安全的PlexCoin将彻底改变全球经济。用户将获得plexcard，与迄今为止创建的任何其他信用卡不同，它将完全适应不同的地理位置——让你用美元、英镑、卢比或比索消费，而不会产生兑换费用。

在2017年，其他加密货币只被极少数供应商接受，而PlexCoin不同于其他加密货币，可以像真钱一样用于支付任何账单。而且，如果你是幸运的投资者之一，在最初介入，可以在独家预售中以半价购买代币，每枚代币只要13美分。根据PlexCoin的说法，如果所有这些预售代币都销售一空，价格将跃升至每代币1.76美元。

从PlexCoin的宣传中不难看出其中充满了危险信号。那些关于plecard持有人永远不用担心汇率和投资者能够使用PlexCoin支付生活各项费用的古怪说法听起来好得令人难以置信。

如果你多做些调查，就会发现更多的危险信号。首先，加密公司通常会在ICO之前发布一份报告，概述他们将如何分配ICO预计筹集的资金。PlexCoin到是做到了这一点……预售开始前90分钟左右！这让急切的投资者在买入之前没有太多时间进行研究。

如果你看过他们的网站，你可能会注意到那里没有团队的照片。事实上，根本没有关于PlexCoin幕后主使的信息。据PlexCoin称，这是出于保密的安全原因。

PlexCoin的ICO筹集了1500万美元。但他们的代币从未真正升值，他们的投资者也从未看到承诺的投资回报率。PlexCoin的创始人从未想过他们会这么做。在他们因欺诈被捕、被罚款10万美元并被判处两个月监禁之前，他们已经尽可能多地转移了这1500万美元。大多数投资者再也见不到自己的钱了。

PlexCoin并不是一个孤立的案例。在2016年至2018年期间，加密货币市场最初几乎没有监管，监管不力，而且很容易被滥用。比特币背后的代码是开源的，这意味着任何人都可以访问它，用自己的货币创建自己的公司。ICO为这些公司提供了一个不受限制的机会，通过凭空变出代币来筹集大量资金，然后在不提供股权或满足任何法律要求的情况下出售它们。毫不夸张地说，对于欺诈的加密公司来说，这是一笔无中生有的钱。

在加密货币泡沫早期的顶峰时期，加密货币的市值达到了1.8万亿美元。这个新兴市场的波动性意味着，一些投资者看到了真正的回报，一夜之间成为了百万富翁，甚至更多。

但所有的泡沫最终都会破裂。现在，执法部门估计，超过98%的加密ICO最后是失败的项目。在最坏的情况下，它们是彻头彻尾的骗局。

2、最古老的骗局遇上尖端加密庞氏骗局。

2014年9月，OneCoin突然出现。其魅力非凡的创始人鲁贾·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)几乎向早期投资者保证了像比特币现在带来的惊人高回报。

Ruja博士大肆宣传OneCoin是一种真正创新的在线货币，有尖端区块链技术担保。但是，虽然她推销的产品是超现代的，但实际上，她是在进行最古老的骗局。

当热切的投资者购买OneCoin的ICO时，Ruja博士正在与一个臭名昭著的商人合作，他与OneCoin的合作应该敲响警钟。这就是Igor Alberts，一个荷兰商人，他通过领导多层次营销计划（传销）赚了数亿美元。在传销中，营销人员不仅通过销售产品赚钱，还通过招募其他卖家，并从这些卖家产生的利润中分一杯羹，即下线。

Ruja博士和Alberts一起在OneCoin实施了类似的结构。投资者被激励引入更多的投资者，承诺从他们下线的任何利润中慷慨地抽取25%，一部分以OneCoin支付，一部分以欧元支付——硬现金。

由于这些激励措施，一些投资者很快就变得非常富有。但他们的利润都来自他们的下线，而不是来自OneCoin本身的内在价值。

那么，OneCoin的内在价值是什么?这就是真正棘手的地方。从表面上看，OneCoin似乎正在增值。投资者可以看看自己的钱包，看看他们的代币在任何一天的价值。但除非可以用其他形式的加密货币或现金交换，否则加密货币实际上毫无价值。有许多在线平台为这些交易提供便利。但OneCoin从未出现在任何一个平台上。据鲁贾博士说，它正在建立自己的交易平台。但这种交换从未实现过。

为什么OneCoin不能被交换为其他形式的货币的事实没有引起

但这里有一个问题。尽管鲁贾博士从未告诉她的投资者，OneCoin实际上从未使用区块链。相反，每一个OneCoin币都存储在不同的数据库中，Ruja博士不仅可以访问，而且可以在不被检测的情况下操纵这个数据库。投资者在他们的钱包里看到了什么价值?完全捏造的！

所以，OneCoin从来都不是一种合法的货币。它甚至不是一个狡猾的传销。更糟糕的是，这是一个庞氏骗局，庞氏骗局使用传销结构。不同之处在于，尽管庞氏骗局声称要出售一些东西，但实际上并没有产品。利润只能通过下线产生；投资者仍然没有意识到，他们所看到的回报实际上是由其他投资者产生的，而不是产品销售的利润。

世界各地的当局、监管机构和银行开始警告投资者，OneCoin很可能是一个庞氏骗局。现有的客户受到惊吓，试图抛售他们的代币。事实证明，新投资者更难吸引，下线开始枯竭。似乎OneCoin很快就会崩溃，鲁贾博士也会被追究责任。

但鲁贾博士有其他想法。当然，她也无意偿还从信任她的投资者那里骗来的数百万美元。2017年，她乘坐瑞安航空公司的航班从保加利亚的索菲亚飞往希腊的雅典。据称，她在机场被一些俄罗斯人接应。从那以后就没人见过她。

鲁贾博士怎么了?有各种各样的理论：在机场接她的俄罗斯人其实是黑帮，已经把她偷偷带到了一个安全的藏身之处；或者在机场接她的俄罗斯人是杀了她的杀手；或者她利用手中的巨额财富做了大型整形手术，购买了假身份文件，开始了隐姓埋名的新生活。

在所有这些疯狂的可能性中，有一种尤其难以置信:OneCoin的投资者有可能再次看到他们的钱。

3、加密存储并不总是像你想的那么安全。

Ruja博士的神秘失踪在狡猾的加密货币创始人中并不罕见。“退出骗局”，创始人突然消失，把投资者的钱带走，曾经迅速成为加密货币圈的一种经典做法。

在加密领域，杰拉德·科顿(Gerald Cotten)素有神童之称。他在25岁的时候就创建了加拿大加密货币交易所QuadrigaCX。更令人印象深刻的是，在一个臭名昭著的不受监管的在线空间里，QuadrigaCX以快速、安全和完全光明正大而闻名。

QuadrigaCX一开始并不是一个大玩家。但知识渊博的投资者认为，该交易所是交易加密货币或将加密货币转换为现金的可靠平台，也是加密资产的安全、临时存储场所。

然后，科顿得到了一张幸运牌。在QuadrigaCX推出六周后，一系列针对其他大型交易所的网络攻击，严重破坏了它们的安全证书。此后不久，比特币的价值开始飙升。这对科顿来说是个好消息。

和其他交易所一样，QuadrigaCX通过从平台上完成的每笔交易中提取一小部分交易手续费来赚钱。突然间，原本只值几百美元的代币价格飙升至数万美元。每一次，QuadrigaCX都得到了一个正常合理的手续费。

科顿很享受自己新获得的财富，购买了多处房产、游艇、私人飞机，甚至一座岛屿。科顿用QuadrigaCX的利润供养了他令人印象深刻的昂贵生活方式……通过使用其他人在他的交易所里储存的代币。

事实证明，QuadrigaCX作为最安全交易所之一的声誉是没有根据的。与其他加密货币交易所不同，Quadriga不允许投资者访问个人钱包。

事实上，只有一个钱包。据透露，只有一个人可以访问存储在那里的价值约2.5亿美元的代币。杰拉德·科顿可以访问存储在QuadrigaCX上的每一个代币。他还习惯使用这些代币以假名进行交易，赚取更多利润，这些利润直接进了他自己的口袋。

2018年，科顿与女友詹妮弗·罗伯逊结婚。当科顿意外死于克罗恩病的并发症时，这对夫妇正在印度享受一个典型的奢华蜜月。这是一个快乐假期的悲惨结局。对于所有在QuadrigaCX中存储加密货币的投资者来说，这也是一场金融悲剧。因为科顿死后，他拿走了所有需要的私钥来访问存储在他交易所的代币。

加密货币社区的许多人，包括科顿的债权人，认为他伪造了自己的死亡。他们甚至要求挖掘他的遗体。他们注意到关于他的死亡的可疑情况，甚至他的死亡证明上的名字拼写错误。科顿在死前四天起草了一份遗嘱。科顿死后，医院没有像往常一样把他的尸体送去殡仪馆，而是把他的尸体送回了他住的酒店。随后，酒店将尸体送到了殡仪馆，但殡仪馆不接受这具尸体，称没有提供与科顿尸体相关的死因。最后，一所医学院做了这件事。

科顿的遗孀陪着他的遗体回到加拿大，科顿在那里举行了一个封闭的棺材葬礼，但她又过了一个月才宣布他的死讯。与此同时，QuadrigaCX仍在接受新客户。

科顿的一个承包商记得科顿在阁楼的椽子上栓了一个保险柜。这包含了访问存储在QuadrigaCX上的加密所需的许多私钥。听到科顿的死讯，承包商去了他家。据报道，他们在阁楼上只发现了椽子上的四个洞，保险柜曾在那里被闩上。钥匙就像科顿一样，不见了。

4、小型加密公司可以被操纵，从而带来巨大回报。

加密市场经历了太多的大骗局。有趣的是，一些最大的骗局围绕着一些最小、最不成功的货币。

还记得2010年代中期那些令人兴奋的日子吗?当时市场上充斥着大量ICO。最终的结果是，出现了数量不多、功能或价值都很低的货币。我们说的是大池塘里的小鱼。其中一些货币非常微不足道，以至于主要的加密货币交易所甚至不愿将它们上市。但在市场边缘运营的较小的交易所往往不那么有辨别能力。有些公司会上市任何有需求的货币——市场上一些规模最小的货币就是这样被操纵以实现高额回报的。

这是怎么发生的? 除非你有杰夫·贝佐斯的钱，否则你不可能通过一次买卖来操纵比特币的价值——它实在太有价值了。但对于小众货币来说，情况就不同了。对于一种小型货币，大约1万美元就足以发出足够大的买卖指令，从而大幅影响货币的价值。例如，如果你要下一个大的卖出订单，你可能会吓到市场。投资者会抛售他们的硬币，然后你可以以极低的价格买进。一旦货币的价值自我调整，你就会获得一笔可观的利润。这样做会人为推高货币的价值，你可以以高于其实际价值的价格出售你的代币。这种交易被称为“拉高出货”。

很快，通过Telegram组织起来的推高和甩卖集团就开始策划这些交易，在一两天内大幅推高货币的价值，然后从中获利。cryptosphere的youtuber也加入了这一行动。他们的签名吗?发布一段看似信息的视频，介绍一种“前途光明”的利基货币——一种他们已经买入的货币——从而吸引缺乏经验的投资者推高价格。这家加密的YouTuber在自己的在线视频中兜售代币的同时，悄悄抛售了自己持有的代币。

即使只有很小的影响力，一个不稳定的小市场也很容易被操纵。当一个有巨大影响力的人在同一个市场操作时会发生什么?

5、泡沫可以通过一条tweet建立和破灭。

你可能不知道John McAfee，但是由于他无处不在的电脑弹出窗口——你几乎肯定对他开发的杀毒软件很熟悉。1994年，McAfee卖掉了他在McAfee防病毒公司的股份，赚了1亿美元，然后去了伯利兹。

在那里，他试图发明女性伟哥，从植物中提取天然抗生素，使人对浴盐上瘾，接下来John McAfee卷入了一场谋杀案，并登上了伯利兹警方的通缉名单。2012年，McAfee逃离伯利兹前往危地马拉，为了避免被引渡回伯利兹，最终回到了美国，在那里他很快对加密货币产生了兴趣。

2017年，McAfee在推特上发布了一条臭名昭著的推文，称比特币到2020年将价值50万美元——如果不是的话，他会在电视直播中吃掉自己身体的特定部位。(是的，就是那个具体的部分。)与此同时，在这一年中，比特币从每个代币2000美元涨到了每个代币近2万美元。这部分是因为McAfee的自信吗?一个名叫彼得·加兰科的人认为可能是。

加兰科投资了一种名为Verge的利基货币。当Verge被认为是下一个热门投资对象时，加兰科所持股票的价值翻了两番。他意识到网络嗡嗡声可以提高利润，于是开始向自己的6万名Twitter粉丝推广Verge。但他并不满足。他想扩大势力范围。于是，他联系了McAfee，后者响应了加兰科的请求，在推特上表示，Verge是一笔“不会亏损”的投资。Verge的市值飙升至20亿美元，比之前的估值增长了1800%。

加兰科很高兴。但McAfee不开心。他要求用实物支付，并要求加兰科支付100万美元的加密货币，但加兰科拒绝了。所以McAfee又发了一条推特，这次说Verge不值20亿美元。不久，沃吉的泡沫破灭了。加兰科的计划到此为止。然而，McAfee继续使用他的社交媒体账户影响加密市场，直到他被逮捕并被控“欺诈兜售ICO”。

如今，随着加密货币变得更加合法，交易变得越来越受监管，市场变得越来越难以被操纵。但许多早期持币者仍记得的那些日子：比特币投资者在一夜之间变成了百万富翁：一个代币的价格可以从一两美元爬到成千成百上千；一个男人与一个Twitter账号足以让难以琢磨的货币的估值飙升。