香港海关首次破获加密货币洗钱案件

世链快讯/2021-07-15/ 分类:快讯/阅读:
世链财经消息,据香港海关披露,其于日前首次破获加密货币洗钱案件,成功逮捕四名涉嫌利用虚拟货币洗钱嫌犯,涉案金额达12亿港元(约合1.55亿美元),目前案件加密货币种类及交易平台和银行名称尚未披露。
 
据悉,四名嫌犯通过在当地开设多个银行账户,并利用虚拟货币兑换交易平台进行交易。涉案可疑资金自2020年2月到2021年5月,通过银行汇款和一种虚拟货币处理。
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