今年5月15日是公安部确定的第11个“打击防范经济犯罪宣传日”，今日，潍坊市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会，通报了9起2020年打击经济犯罪典型案例。其中，包括了“TRX超级社区”等网络传销案和非法集资案件。

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高密“11.07”集资诈骗案

2019年11月4日，高密市公安局接群众报案称被某科技有限公司诈骗。接报案后，经侦大队立即开展初查，以集资诈骗案立案。

经查，自2019年3月开始，犯罪嫌疑人徐某某等人注册成立某科技有限公司，虚构某APP有广告商任务资源及推广佣金的事实，雇佣数十名员工通过微信群、朋友圈、抖音、快手等网络平台大肆非法宣传，诱骗被害人购买其公司开发的某APP软件，短短六个月的时间诈骗被害人3000万余元。

目前该案已侦查终结，移送检察院审查起诉。

奎文某物业公司涉嫌非法吸收公众存款案

2017年11月，10余名群众到奎文分局经侦大队报案称，辖区某物业管理有限公司存在非法吸收公众存款嫌疑。接报案后，经侦大队立即开展初查，于2017年11月13日立案。

经查，犯罪嫌疑人在明知自己控制经营的物业管理公司无权办理存款业务的情况下，利用本公司和某投资有限公司的名义，通过召开宣传推介会、放任单位内部人员向不特定对象扩散吸收资金的信息、投资人之间口口相传等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，月息最低2分，向社会不特定人员吸收公众存款累计达300余万元。

该案先后抓获犯罪嫌疑人两名，2019年4月18日侦查终结移送起诉至奎文检察院，现该案法院已判决。

奎文某公司涉嫌非法吸收公众存款案

2016年10月，奎文公安分局接到群众报案称，辖区某公司存在非法吸收公众存款嫌疑。接到报案后，奎文分局立即开展初查于10月19日立案侦查此案。

经查，该公司通过“线上+线下”的模式运营，公开宣传“100%消费返还”吸引消费者购买高价商品，承诺三个月内向消费者全部返还购物钱款，向社会非法吸收公众资金。该公司注册会员2.9万余人，加盟商295户，涉案金额1.47亿余元。

该案共抓获犯罪嫌疑人27人，2017年3月侦查终结移送检察院审查起诉。目前，该案法院一审已判决。

TRX超级社区组织、领导传销活动案

2019年5月，安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。

经查，TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。

5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。目前，该案已移送检察院审查起诉。

潍城“12.03”组织领导传销案

2018年12月3日，潍城分局经侦大队在工作中发现，辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作，进行立案侦查。

经查，2018年7月，犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台，该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员，向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作，开展广告销售运营及广告推广服务工作，靠点击量和浏览量赚取广告费，上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成，大肆发展会员并获取非法利润，截至同年11月，累计发展会员1万余人，涉案资金上亿元。

该案抓获犯罪嫌疑人10人，2020年1月潍城区人民法院作出一审判决。