近年来

随着“虚拟货币”“区块链”“挖矿”等新事物、概念的出现

金融犯罪领域逐渐出现了新的犯罪模式

在传销犯罪中

以提供商品或服务为名义的原始传销犯罪比例下降

随之增加的是诈骗型传销犯罪

比如利用“虚拟货币”“区块链”等新概念行传销之实

基于此

这类虚拟货币也被称作“传销币”。

通过以下案例

小编带大家了解一下什么是虚拟币犯罪

以及相关问题解答

案例一

2021年12月，龙泉市公安局经侦大队办理了林某峰等人涉嫌组织、领导传销活动案。犯罪嫌疑人林某峰通过“未来世界”APP，向社会招揽新会员，新会员通过实名认证绑定银行卡，将投资金额转化为平台的庄园币，通过购买平台中的8个庄园进行投资，投资金额每天涨幅投资总金额的2.5-5%，会员在投资后需拉人头发展新会员，发展5名新会员后，可获得新会员投资收益的1%。经查，犯罪嫌疑人林某峰直推下线20人，团队总人数达300余人。2022年2月18日，犯罪嫌疑人林某峰被龙泉市公安局取保候审。

案例二

我市市民邓先生通过朋友微信群，进入一个投资群，该群介绍“MARK”平台上可购买虚拟币进行投资，平台利用投资人拉人头，不断发展投资人员，社员通过购买虚拟币赚差价，自身每月可获得投资本金的10%盈利，社员上一级为群主，除自身投资10%的盈利外，还能获取社员上交的其盈利30%,群主上一级是理事，除了自身投资10%的盈利外，获取下级群主从社员处收取30%盈利，且在每月新增业绩达35%后，还能获得1%的奖励，越上层收取的盈利越高。2020年10月份，“MARK”平台无法使用，邓先生联系客服，都杳无音信，这才意识到要报警。

由上述案例可知这是一种新型诈骗、传销手段：以“虚拟货币”为名进行传销，这种传销是新型金额传销，以上市、将来可在很多国家流通为幌子，引诱投资者加入成为会员，这只是会员中“流通”的一种网络虚拟货币。新会员被介绍进来后，每人免费拥有一台小型“矿机”，登录网站交钱激活这台矿机后，便可以生产某虚拟币。而这些看似辛苦得来的虚拟币，不过只是幕后黑手敲敲键盘便能生成的一串虚假数字，根本毫无价值可言。

问题解答

那么这些平台上的虚拟币可以在市场流通吗？

答：不行。

那么什么是虚拟货币？

答：虚拟货币是指非真实的货币。虚拟币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟币不受法律保护。

虚拟币犯罪特点

一些不法分子打着投资的幌子，实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台进行诈骗。这类骗局，归结来看有三大特点：

1

网络化、“高大上”

一般来说，虚拟币骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可以代为投资。

2

宣称“高收益低风险”

虚拟币骗局善于利用热点炒作，甚至利用名人“站台”宣传，故意抬高投资回报率，利用虚拟币、共享经济等概念进行炒作，强调“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”等，以各种噱头吸引消费者眼球。

3

引诱投资者发展下线

一些不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，不仅吸引投资者投入资金，还引诱其发展下线，引诱更多人加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。回归本质，其实还是“借新还旧”的庞氏骗局罢了，最终会害人害己。

警方提醒

1.不要轻信网络上所谓的投资专家、导师，不加所谓的“投资群”。

2.投资理财要选择正规的银行、证券公司等官方投资机构，不要轻信高额回报的网络投资理财。

3.不要轻信网络上的投资理财类平台，尤其是投资虚拟币，没有稳赚不赔的投资方式，切记天上不会掉馅饼。

特别提示

中国人民银行、公安部等十家单位联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

《通知》明确指出：虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。具有非货币当局发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等特点的虚拟货币。

来源|龙泉市公安局