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什么是KYC?KYC认证有风险?
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摘要:据世链财经报道(shilian.com),相信各位朋友在数字货币交易所进行交易时都会有遇到交易所要你完成KYC认证的情况,那么KYC认证到底是什么意思呢?

据世链财经报道(shilian.com),相信各位朋友在数字货币交易所进行交易时都会有遇到交易所要你完成KYC认证的情况,那么KYC认证到底是什么意思呢?

KYC是什么意思?

踏入区块链产业的新朋友在各交易所注册会员会遇到以往一般网站的注册会员没有的KYC实名认证,第一次遇到通常十分不了解,在验证的过程中会碰到各式各样的问题,但没完成KYC实名认证就在交易上就会有所限制,所以新手的第一个挑战就是通过各大交易所实名认证。

KYC实名认证的英文原文是Know Your Customer的缩写,知道你的信息,为什么要让网站知道自己的真实信息呢? 为了金融安全,金融安全需要反洗钱防制与打击资助恐怖主义,所以需要客户提供相关的资料,通常会要求客户提供身份证明和常住地址等。

KYC实名认证所须的文件(国内交易所一般只需要身份证)

1.身份认证文件:身份证、驾照、居住证、护照等政府颁发的有效身份证件。

2.地址认证文件:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等。

KYC验证所需注意事项

1.提供的文件,无论是身份证还是地址证明,都要注意照片是否清晰、露出完整的四角、要平整

2.提供本人与证件合照时,拍照的时候要注意证件是否会反光、是否模糊,本人的脸是否完整露出。

本人与证件合照有个拍照小技巧,ㄧ般人会习惯将证件靠近身体或下巴,这样容易造成合照的证件上的文字不清楚,被驳回时也不知道要怎么修正,其实很简单,手持证件向前将证件靠近镜头,对焦证件文字确认清晰后,调整头的位置露出​​完整的脸蛋,这样就能拍出完美的本人与证件合照。

KYC认证有风险吗?

风险肯定是有的,虽然目前还未被爆出过用户KYC资料被泄露或使用的新闻,但可能性还是存在的。比如:不法分子制造空壳交易平台或区块链项目骗取用户的KYC认证资料,然后进行一些不法用途,比如贩卖用户的个人资料。

那么咱们怎么才能保障自己的KYC资料安全呢?其实很简单,注意两点即可,第一:只选择选择大的交易平台,被广泛认可的项目进行KYC认证。第二:在KYC资料中,添加水印、写上时间等信息,比如:咱们去币安实名认证,就在提供的身份证照片中写上“币安认证专用”、“XXX年X月X日认证”,大部分平台都会默认用户加水印的,而且很多平台会主动要求用户手写“XX平台专用认证”等字样;

添加过水印的认证KYC资料就算被不法分子偷到,也没什么使用价值。举个例子:假设不法分子将你币安的KYC认证信息偷到手,然后想去用这些信息去申请一个支付宝做违法活动,当支付宝看到认证资料中带有“币安专用认证”等水印会判定是盗用资料,不会然不法分子认证成功。不仅是支付宝,其它平台也是一样,只要看到是带有其它平台认证专用的水印,都不会给予通过。

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