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涉800亿元大案!90后“天才首富”“七宗罪”!

摘要:  轰动全球的800亿元大案迎来审判,昔日90后“天才首富”萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried),或将在狱中度过余生。   当地时间11月2日,据多家美国媒体报道,美国加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德在其刑事欺诈案中被判有罪。报道称,曼哈顿联邦法院陪审团当日作出

  轰动全球的800亿元大案迎来审判,昔日90后“天才首富”萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried),或将在狱中度过余生。

  当地时间11月2日,据多家美国媒体报道,美国加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德在其刑事欺诈案中被判有罪。报道称,曼哈顿联邦法院陪审团当日作出裁决,认定弗里德犯有七项联邦欺诈和共谋罪。

  据悉,FTX曾是全球最大的加密货币交易所之一,于去年11月申请破产。创始人弗里德被指控包括对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX投资者进行证券欺诈以及洗钱等相关七项联邦欺诈和共谋罪名。

  七项罪名全部成立曾遭投资者集体起诉

  弗里德面临的七项指控分别为:针对FTX客户的远程欺诈罪;针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪;针对FTX客户的远程欺诈共谋罪;针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪;针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪;针对FTX客户的商品欺诈和共谋罪;洗钱共谋罪。

  联邦检察官称,这是“美国历史上最大的金融欺诈案之一”。经过一个月的审判,美国曼哈顿联邦法院一个由12名成员组成的陪审团判定他有罪。

  2022年11月,弗里德遭到投资者的集体起诉,投资者称其违反了佛罗里达州法律并使消费者蒙受超过110亿美元(约合人民币803亿元)的损失。

  据悉,诉讼书中称,FTX“基于虚假陈述和欺骗性行为”,让消费者遭受损失,创始人弗里德以及多位名人参与、协助和促进了该平台的活动。

  知名加密货币交易平台去年宣布破产

  知名加密货币交易平台FTX创立于2019年,是虚拟货币领域最大的交易平台之一,全球用户超过100万。

  2022年初,FTX估值一度高达320亿美元(约合人民币2300亿元),吸引了包括软银集团、红杉资本等众多知名投资机构加持。

  2022年11月,FTX交易平台通过社交媒体发布公告称,该公司和FTX集团其他附属公司已经按照美国相关法律启动自愿破产程序。

  公告表示,FTX创始人兼首席执行官弗里德已经辞职,但将继续协助公司有序过渡。约翰·杰伊已经被任命为新任首席执行官。

  根据美国联邦破产法院的文件,FTX集团在破产申请中披露的负债高达100亿至500亿美元。

  创始人曾被誉为90后“天才首富”

  弗里德出生于1992年,他从麻省理工学院毕业后,加入了华尔街一家量化交易公司。

  2017年,年仅25岁的弗里德辞职,开启了在加密货币领域的创业生涯。他起先创立了阿拉梅达研究公司(Alameda Research),而在2019年发现虚拟货币市场存在巨大的套利空间后,他又创立了以衍生品业务为特色的FTX交易平台。

  随着加密货币行业的飞速发展,作为90后天才少年的弗里德的身价快速飙升。2020年12月,凭借FTX的估值,弗里德凭借拥有260亿美元身家,入选2021福布斯30位30岁以下富豪榜单,被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。

  然而,从巅峰到谷底,弗里德仅用了不到两年时间。

  从2022年秋开始,弗里德创立的两家企业(阿拉梅达研究公司和FTX交易所)被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等,到年底终于资金链断裂、申请破产保护,令众多投资者损失惨重。弗里德随后辞去FTX首席执行官职务。

  随着FTX宣告倒闭,弗里德的财富快速缩水。2022年11月,弗里德的名字从彭博亿万富豪指数中被抹除。此前,彭博亿万富豪指数显示,其净资产从260亿美元跌至10亿美元。

作者:中国证券报

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