近年来，虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

监管频频加码严打，但仍有企业顶风作案！数字货币交易所陷入漩涡，有投资者直指及其掌控下的存在非法ICO及非法经营。此外，还利用其云算力公司打着挖矿旗号通过算力进行诈骗、割韭菜！

本文即从以下三点详细揭露非法行为：

为利用平台币圈钱搭建空壳交易所！

“利益驱动下引来众多人参与。而交易所可以通过模板7天就能搭建完成。”于2019年豪购180万元域名.com ，开始大力进军币圈搞交易所，并发行平台币，但是通过多方证明交易所实际为一所空壳交易所，旨在推广其平台币坐地圈钱。

首先交易所资质不明，曾透露某市市长支持他做交易所，并四处发市场探访照片炫耀政治关系。声称自己已经是某市政府承认交易所，据悉目前国家尚未明确颁发授权数字货币交易所。

其次交易所上币项目无审核，数据随意篡改，和其员工曾委托币圈朋友帮忙为交易所联系项目方，有中间人联系到海外项目方，收取中间人费用后不顾风险开发ico，项目方在交易所地址转去十万枚代币，而交易所以数据形式私自卖出去35万枚代币给项目方的海外客户。交易所数据惨淡，除了自己发行的代币，销量并不好，通过区块查询，该交易所每日资产几乎都是0，项目方和客户的所有资产全部被挪用。

1. 重点是四处找人推销平台币，打着用平台币变现的旗号约币圈资金盘人士喝茶商讨团队形式平台币销售制度。以群聊形式聚集买家，明面上以安全第一、风险防范意识最重要为宣传引诱投资，实则通过后台操盘快速收割“韭菜”。 

骗项目方上交易所后私吞全部资产

打着帮人上ICO的旗号，骗项目方上交易所，承诺在其交易所为项目方引流，全程以安全至上交易所为噱头骗取项目方信任，殊不知从一开始就是骗局，收取项目方上币费用后，后台进行暗箱操控，将项目方市值账户和客户所有的币全部黑掉，不开放提币通道。

打着挖矿旗号利用云算力公司进行诈骗，割韭菜！

对外虚假宣传“EXchang Union Co., LIMITED 发行1亿平台币，实际上是.com交易所联盟的股东，交易所平台的手续费收入全分红给平台币持有者，持有同时即数字货币OTC和币币交易均返还手续费；平台币将有云算力、矿池、矿场等矿圈的全球金融增值服务，有联名管理的热钱包、矿机分期付款、抵币贷USDT、搬砖保本的高收益……”，以此诱导币圈“小白”入场购买其代币，经考察实际并没有计划实施宣传中的各种业务，仅仅通过操盘控制代币价格！

据爆料，客户下的大量订单，未得到自己购买的矿机。客户网购所下的矿机定金实际上被用来私自炒作btc和矿机，挪用公款欺骗消费者！因为矿机价格浮动是随着btc行情波动变化的，早已口袋空空，无法兑付有效订单产生的挖空高额btc利息。

知情人总结出诈骗四部曲：

  第一步：空壳交易所，7天搭建数字货币交易所发行平台币，吸引投资者进行买卖，以此赚取差价。

第二步：虚假宣传，在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，并承诺短时期内的高额回报。

第三步：引君入瓮，在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。随后使用投资款操盘以达到拉升目的，吸引更多热钱流入买币；幕后做庄，先拉高价格，制造假象，吸引更多人进入。

第四步：收割“韭菜” ，当大量投资人入场后，通过恶意操纵价格走势、不断套现，导致投资人手中的币毫无价值，损失惨重。最后以被约谈为由将用户所购代币锁仓，施行赤裸裸的诈骗行为！

本文目的是揭露诈骗事实，为投资者维权指明道路！关于交易所的更多爆料，会继续深挖，持续更新！