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涉案15.4亿元!特大非法经营外汇保证金案告破

摘要:近日,上海警方通报了成功侦破的4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列案件,捣毁4个犯罪团伙,抓获150多名犯罪嫌疑人,涉案金额达15.4亿元。投资者孙先生去年看

近日,上海警方通报了成功侦破的4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列案件,捣毁4个犯罪团伙,抓获150多名犯罪嫌疑人,涉案金额达15.4亿元。投资者孙先生去年看到一则网页推送信息,内容称外汇保证金交易的收益在短期内,能够达到股票收益的几十倍甚至上百倍。

投资者孙先生:我看到上面有监管,平台上面有个英国的监管,澳大利亚的监管,然后通过其它网络一查询,确实是真的,有证实过。

于是孙先生就加入了某外汇保证金交易平台,但几个月后,他并没有得到所谓的投资回报,还亏了20多万。直到他的账号被平台关闭,孙先生才意识到自己受了骗,便马上报了警。

调查显示,这四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台,投资人在平台存入人民币后,犯罪团伙为逃避外汇监管,会通过地下钱庄等非法渠道,将人民币资金汇兑成美元或虚拟币,资金安全很大程度进入了不可控状态。警方同时发现,平台还通过对赌的方式,直接侵吞投资人的保证金。

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据警方调查,四个犯罪团伙共诱导8万多名投资人进行非法外汇保证金交易,涉案金额达15.4亿多元。目前,150多名犯罪团伙成员,均因涉嫌非法经营罪,被依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

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