热点|| 从plustoken到吉比特,盐城这块风水宝地为何屡破币圈大案?

转载/2020-07-22/ 分类:专栏/阅读:
盐城警方一出手,就知“币圈流氓”有没有! ...

最近一段时间,盐城警方以雷霆之势出击,频繁侦破币圈大案。先后侦破了plustoken及吉比特的重大案件,俨然成为了业内关注的焦点。大家在拍手叫好之余,也不禁产生了疑问:为了盐城警方能在现今屡破币圈大案?只是单纯的巧合,还是背后另有原因?

今天,世链财经就为各位币圈的小伙伴探寻下背后的玄机。

2019年一战成名,一举击破全球第一虚拟货币资金盘plustoken。

说起盐城警方的“成名战”,当属2019年一举击破的plustoken的资金盘案。

事情要最先追溯到2019年7月9日,彼时网上传出了一份plustoken犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。

通过研读简要案情分析,我们了解到,从2018年5月开始,陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员在互联网上创建了plustoken平台,通过线上与线下相结合的方式向外推广plustoken平台。线上通过App微信公众号,网站等形式;线下则先后在北京,三亚,韩国济州岛举行酒会、推介会。截止到2019年3月15日,该平台发展会员超过10万人,收取会员费超过13亿元人民币,涉嫌组织领导传销活动罪,经查,谷智江有重大作案嫌疑。

而此次案件的立案单位正是江苏省盐城市公安局经侦大队。

盐城警方效率奇高,在2019年的6月27日,就火速展开境外执法协作,与瓦努阿图执法部门合力抓获多名犯罪嫌疑人。到了8月16日,人民检察院案件信息公开网发布,盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕。

盐城警方在plustoken案件上的整个执行过程行云流水,一气呵成,让人点赞。

盐城警方再次出击,对吉比特负责人雷太国住所执行指定居所监视居住。

而就在最近,盐城警方又展开了狙击行动。

7月16日,网上流传着一封由盐城市公安局盐南高新区分局发出的通知雷太国家属的通知书。通知书的内容显示,警方已于7月2日6时将涉嫌组织,领导传销活动案的雷太国执行指定居所监视居住。

这个雷太国是何许人也?据了解,雷太国旗下主要有三大业务,分别是云算力销售平台吉比特,LTG及交易所CHANGE COIN(币兑)。知情人士透露,雷太国虽然也曾经买过矿机建过矿场,营造出一副兢兢业业诚诚恳恳的营业样子,但实际上却在资金盘的不归路上越走越远。

盐城警方此次对雷太国的监控力度不可谓不大,重视程度不可谓不高,通过实际行动又一次向外界证明了自己卓越的办案能力。

为何盐城能在币圈令人如此闻风丧胆?屡屡侦破大案要案?

除了盐城警方屡破奇案以外,其所在地盐城,本身也足以让那些在币圈投机倒把的骗子们闻风丧胆。大家耳熟能详的DGC币、wotoken平台、亚泰坊等涉及虚拟货币传销的案件都在盐城判决或开庭。其中,wotoken平台的涉案资金达到70多亿人民币;DGC币涉案金额50多亿人民币;亚泰坊涉案金额达8.14亿元。单在盐城一地,虚拟货币不法案件的涉案金额就达到了令人咋舌的程度。

那么,盐城是如何成为破案的风水宝地的呢?这背后究竟有何玄机呢?

首先,这与盐城的自身环境和传统密不可分。一直以来,盐城都有比较严重的传销风气和传统。大家都了解的,所谓的“百亿保健帝国”权健的老板束昱辉,就曾经因为构成组织,领导传销活动罪被判处有期徒刑9年。而他,就是盐城市大丰区新丰镇裕北村人。

其次,也有熟能生巧的原因在其中。彼时,盐城当地关于虚拟货币的传销与资金盘事件此起彼伏,盐城警方频繁接办此类案件,自然也就积累了丰富的经验。再侦办起类似案件,也可以游刃有余,正所谓再好的狐狸也斗不过好猎手。

盐城警方频频侦破虚拟货币诈骗及资金盘案件,对于整个币圈而言,无疑是一个重大的利好消息,这说明币圈不再是逍遥法外的“荒蛮之地”。相关部门的监管越多,币圈的环境就会被净化的更彻底。

我们期待币圈能够越来越好。

 

 

 

TAG:
阅读:
长按图片转发给朋友
世链财经-世界区块链,尽在掌握
  • 商务合作微信:juu3644
  • 世链粉丝群微信:qia3867
  • 新闻爆料微信:zefmk896
  • 微信二维码
    Copyright 2018-2020       版权所有        粤ICP备20059285号
    二维码
    意见反馈 二维码