美国司法部建议FBI改进虚拟货币支持战略

Cointelegraph中文/2020-12-29/ 分类:政策/阅读:
美国司法部认为,FBI的加密货币支持战略需要改进。来源于火星财经专栏作家Cointelegraph中文 ...

最近发布的美国司法部对联邦调查局(FBI)关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论,FBI处于混乱状态,而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。

根据周四公布的一份非机密审计报告,FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍,这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目,以及导致“冗余”工作的情报划分。

值得注意的是,该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查,这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。

此外,“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”,许多人认为这两个团队的工作存在重叠。

资产没收基金通过没收和出售财产和资产(包括加密货币)获得部分资金,这些财产和资产与刑事调查有关。

美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议,其中几条建议侧重于集中程序,以减少“模糊或重叠的调查工作”。

其中包括一项建议,“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈,并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”,该报告指出,FBI即将制定这样的时间表。

美国司法部提出建议之际,由于新规定,FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则,要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。

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