截至目前，专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过 1 亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务，但仍严格遵守反洗钱（AML）以及了解客户（KYC）的义务。

原文标题：《调查：美国政府机构在区块链分析服务支出三年增长三倍达近 1000 万美元》（U.S. Government agencies paid nearly $10M for blockchain analysis; led by IRS, FBI and ICE）
作者：Larry Cermak
PANews 授权翻译并发布

QUICK TAKE

• 到目前为止，区块链分析公司融资总额为 1.07 亿美元
• 几乎所有处理加密货币业务的合规企业都在使用区块链分析业务，同时政府机构也在使用这项服务。
• 迄今为止，美国政府机构已与区块链分析公司签订了价值共计近 1000 万美元的采购订单及合同
• IRS、ICE 和 FBI 在区块链分析服务方面的支出占总数的近 85％

截至目前，专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过 1 亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务，但仍严格遵守反洗钱（AML）以及了解客户（KYC）的义务。

区块链分析公司利用数据共享模型，收集其所服务所有客户的交易数据（主要是法币对加密货币交易所与政府机构）。他们所服务的客户越多，产品效果就越好，或者说结果就越准确。区块链分析可以相当准确地对每笔区块链交易进行评分，并对相应的风险作出评估。

Chainalysis 是区块链分析行业的领军者，为业内绝大多数交易所、稳定币发行公司以及其他处理加密货币业务的企业提供服务。据业内人士透露，由于 Chainalysis 自 2014 年起就开始提供区块链分析服务，因此他们在行业内拥有最全面的数据以及最精细的算法，从而能够提供最先进的产品。

Chainalysis 于今年 2 月再次获得 3000 万美元的融资，融资总额达到 5400 万美元，融资后估值达到 2.6 亿美元。其最大竞争对手 Elliptic 为进军日本及新加坡市场，也于本周获得 2300 万美元的融资，融资总额达到 3400 万美元。而 CipherTrace，另外一家提供区块链分析服务的公司，也获得了总额为 1800 万美元的融资。

同样在今年 2 月，Coinbase 以 1350 万美元收购了 Neutrino，而这项收购因 Neutrino 与 Hacking Team 有所关联而备受争议。而在此前，Coinbase 与 Chainalysis 及 Elliptic 均有过业务合作，但该公司表示其不会再通过共享交易数据来提高第三方公司的业绩。

除以上这些公司外，提供区块链分析服务的企业还包括：Coinfirm、Scorechain、DMG Blockchain Solutions、Blockchain Intelligence Group、Crystal Blockchain Analytics、Guardian Analytics、ComplyAdvantage 和 Bloq。

专门提供区块链分析服务的企业共计融资总额为 1.07 亿美金。

据 The Block 研究显示，公开记录表明到目前为止，已有多家美国政府机构与区块链分析服务商签订了价值共计近 1000 万美元的采购订单及合同。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

2018 年，美国政府在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从 150 万美元增加到 440 万美元。而 2019 年至今，美政府机构在区块链分析方面的支出已经达到了 350 万美元，预计全年支出将超过去年，达到 460 万美元。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

从数据来看，Chainalysis 与政府机构签订了价值 900 万美元（占全部订单总额的 92.2%）的服务合同，这足以表明 Chainalysis 在公共部门的主导地位。其次则分别是 Elliptic (6.1%)，Neutrino (1.3%) 以及 CipherTrace (0.5%)。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

其中金额最大的一份合同价值 160 万美元，是今年 4 月与 IRS （美国国家税务局）签订的。该合同内容主要针对「为网络犯罪部门提供案件支持以及培训基地。」而与 FBI （美国联邦调查局）签订的金额最大的一份合同是有关于「Chainalysis 基于浏览器系统的许可」，价值 120 万美元。与 ICE （美国移民海关总署）签订的则是与「软件许可」相关的合同，合同金额为 100 万美元。

各政府机构在区块链分析服务方面的支出总额细分如下。其中 IRS、ICE、FBI 三家机构合计占总支出的 85%。

来源：The Block, 联邦政府采购数据系统（FPDS）

从公开记录中，我们无法得知区块链分析服务的具体应用领域。各机构最有可能重点关注的问题如下所示。