本周早些时候，两名驻华盛顿的金融情报分析师表示，朝鲜正在使用加密货币来逃避美国的制裁。情报研究人员劳尔德斯·米兰达（Lourdes Miranda）和罗斯·德尔斯顿（Ross Delston）说，平壤地区正在积极交易既定的数字资产，以逃避美国自五十年代以来实施的金融制裁。

美国金融情报分析师 : 加密货币为朝鲜提供了更多规避美国制裁的方法

两名驻华盛顿的金融情报分析师表示，朝鲜一直在参与加密货币经济。有许多针对这个国家的制裁主要是由于其核武器计划。根据 1917 年制定的《与敌国贸易法》，自 1950 年以来，美国一直对朝鲜实施金融制裁，并限制该国与美国进行贸易往来。在接受《亚洲时报》采访时，金融研究人员罗斯·德尔斯顿和劳尔德斯·米兰达说，平壤方面使用加密货币来规避这些制裁。

德尔斯顿和米兰达在一份联合声明中解释说 :

加密货币给朝鲜带来了额外的优势，让他们有更多的方式来规避美国的制裁。他们可以通过多个国际交易所，混合和转移资金 (模仿洗钱模式) 来利用与美国有往来银行关系的国际金融机构。

打破加密货币交易的线性模式

此前有报道称，朝鲜在 2017 年通过采矿或黑客活动获得了 1.1 万个比特币。此外，去年朝鲜还被指控侵入韩国加密货币交易所。上个月，新闻网站 bitcoin.com 报道了朝鲜可能的比特币挖矿活动和数字资产交易的发展。华盛顿的分析人士德尔斯顿和米兰达说，朝鲜的矿工很可能「把这些数字资产转移到多个欧洲加密货币钱包里，从而使这些资产看起来来源合法。」
两人在采访中解释道 :

洗钱可以从混合、转移和兑换加密货币到美国金融机构开始。

此外，研究人员还详细介绍了朝鲜通过转换以太坊和莱特币，来打破「交易的线性模式」。

德尔斯顿和米兰达进一步强调 :

朝鲜为了掩盖加密货币挖矿的来源，他们将其加密货币从多个欧洲国家的数字钱包中转移，并且使用多种混合服务来购买比特币。

制裁会增加对加密货币的需求吗

还有很多报道称，伊朗等其他受到制裁的地区使用加密货币绕过全球贸易法，甚至有来自加沙地带的报告显示，巴勒斯坦人可能也在使用数字货币。金融情报分析师的声明，以及最近有关朝鲜加密货币行动的报道，进一步强化了这样一种观点 : 国家或者公民可以利用数字资产规避制裁。

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原文作者：Jamie Redman
文章来源：巴比特
中文编译：节奏大师
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