韩国将对本地六家银行进行加密货币账户检查
  • 世链
  • 2018-02-12
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  • 政策
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摘要:据报道,韩国当局正在检查与加密货币交易有关的银行账户,以打击洗钱和投机交易。

 

据报道,韩国当局正在检查与加密货币交易有关的银行账户,以打击洗钱和投机交易。

 

根据韩联社报道,韩国金融情报部门(KoFIU)和金融监督服务部门(FSS)正在联合检查六家主要本地银行向加密货币交易所提供的银行账户。

 

据韩国监管机构金融服务委员会(FSC)的一名高级官员透露,KoFIU——韩国监管洗钱和恐怖主义融资的机构,以及金融监管机构FSC下属部门FSS,将联手对相关账户进行“深入调查”,时间为本周一到周四。

 

面临检查的六家银行分别是友利银行、国民银行、新韩银行、农协银行、韩国兴业银行和韩国开发银行。前四家银行是韩国资产规模最大的银行,后两家是国有银行。

 

具体而言,在向本国当地交易所提供服务后,当局将检查相关银行是否遵守了强制性洗钱举报协议。FSC高级官员估计共有111个与加密货币交易相关的银行账户,估计共有2万亿韩元(18亿美元)的综合存款。报告摘录:“每个账户都被认为已经产生了数以百万计的虚拟账户。”

 

据CCN最近报道,韩国政府提议禁止所有比特币类似的加密货币匿名交易,继续打击洗钱和金融诈骗行为。政府在12月下旬的声明中表示:“我们将……坚决反对这种罪行,并将对罪犯处最高刑罚,”并补充说,当局将“在必要时甚至可能会关闭加密货币交易所”。

 

新的规定指出只允许在银行和加密货币交易所具有相同账户名称的投资者进行交易。并且要求完全禁止匿名“虚拟账户”,遵守“了解客户”规范。该新规将于 2018年1月20日开始实施。

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