今天有位粉丝让曝光下Lbank交易所，称其被限制提币封禁账号。关于前段时间Lbank封禁用户的事熊大前几天也看见过，本来是不想写的，但是看到Lbank对于封禁用户账户的理由感觉有点胡扯，所以就简单写下希望提醒下去lbnk交易所交易所的投资者。其实让熊大没想到的是曾经的老牌交易所现在变的这么无耻，和现在的三流野鸡所又有何区别？

事情起因是一位Lbank的用户登陆账户发现账户异常无法登陆需要联系客服，当用户联系lbnk客服的时候，客服称账户异常，需要进行新的KYC认证。认证就认证呗，这也可能是为了用户，但是看到lbank交易所列出的9条认证条件，确实有点过？熊大再14年接触比特币，认证的大交易所不下十家，还没有这么麻烦的，调查户口应该也用不到这么仔细？如果真是风控？这样其实也可以理解，也不是说不能完成，最可气的不是kyc，而是LBank交易所的回复。

账户异常

KYC认证

在lbank官方群看到，LBANK联合创始人何伟称：1）用户“提现金额远远大于充值金额”，我不知道这句话说出来是什么意思？难道用户充值到交易所的金额必须小于提现金额才可以，只允许用户亏，不允许赚？还有下面一条，2）意思该用户与Lbank内部风控账户（也就是可疑账户，存在洗钱的账户）存在频繁资产划转，所以才进行KYC认证。那么问一下，两个账户能互相划转资产？是LBank独创的模式吗？熊大玩过这么交易所还没见过两个账户互相能划转资金的？不知道还以为在玩资金盘，上下级互转呢？看到这位lbank联合创始人的回复，让熊大感觉有点胡扯?资金频繁划转就是不严谨的回复？

何伟回复

后来，据该用户称，Lbank又给出来的封禁理由是用户交易时与别人有问题账户存在撮合交易，涉事账户的异常在于其多笔内部转账来自于一个海外KYC认证的账户。在此之前，曾有用户向平台反馈，其账户被人盗用，并恶意低价卖出了ETH。而以超低价卖出ETH的对手盘账户，正是上述海外账户，其中大部分资产，都转入了该涉及到风控用户的账户中，“在确证了一个漫长的资产转移链之后，才触发了平台的反盗窃反洗钱的风控策略，所以需要更强度的KYC认证。

其实看到这样的理由确实也有点可笑，用户与可疑账户撮合交易，然后触发风控？你要说封可疑账户情有可原，但是你封人家用户的账户就有点扯，人家会知道撮合交易对方是可疑账户，即使和可疑账户凑合交易了，你可以把交易的币扣住，但是你作为交易所你要补给这位用户所购买的币，因为这个问题是你们交易所的，而不是用户的。人家用户资产来路正，人家拿真金白银买的，而不是拿黑钱来交易的。

以后在LABNK交易所是不是还需注意别和可疑账户交易所，那么可疑账户卖币的时候有没有割标签“可疑账户”，只要人家自己资产来路正，你就没有权力随意封禁人家账户，毕竟交易随机的，难道他能知道交易的是那个人的币，难不成你lbank交易所的深度这么不行？

有时间扯这些，多看看自家的币，发行的平台币最高峰差不多在8毛多，现在多少，即使投资你家交易所，现在也被割了不少了把？看看人家人家交易所，平台币那个不稳稳的几倍。

LBK

前几天,LBANK交易所还发V博说别人写黑稿黑他，自己行的端别人会写你吗？看看用户眼中的LBANK，既然那么想要免费广告，就给lbank打一下吧。

用户看法

LBANK风控其实都理解，要kyc认证其实也不为过，但是给出的理由确实有点胡扯。说白了交易所都是表面一套，背后一套，建议还是去火币，ok这样的大交易所，毕竟人家的风控不会像LBank这么扯。FCoin交易所跑路也让看清人性的丑恶。LBank会不会成为下一个，这个还真不好说？

来源：微信公众号：资金盘排行