违法犯罪

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2021-05-20

牛熊难辨！监管只是遏制违法犯罪行为，大鳄们仍对比特币信心满满！

监管层面重点放在法币对加密资产的出入金上，是要管控利用加密资产从事洗钱、诈骗、传销等违法犯罪活动。

2020-11-23

比特币存在哪安全吗|证监会首席律师焦津洪：提高证券违法犯罪的成本

在国际金融论坛(IFF)第17届全球年会上，证监会首席律师焦津洪发言表示，中国证监会将利用两年左右的时间，力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展，显著提高证券违法犯罪的成本。 \n对于跨境监管和执法合作，中国证监会对于财务造假等严重破坏市场诚信违法违规行为一直坚持零容忍的原则，对于境外上市的中国企业始终强调不管在何时、何地上市，都应当严格遵守相关市场的法律和规则，真实准确的履行信息披露的义务。?

2020-11-10

头条｜秦皇岛开展打击防范传销违法犯罪大型宣传活动

据河北市场监管局10月15日消息，为贯彻落实全市打击传销工作会议精神，深入开展全市打击传销专项行动及秦皇岛市打击传销宣传月活动，10月12日上午，“

2020-11-04

世链｜最高检赵志刚：涉及区块链违法犯罪有十种类型

日前，在“区块链犯罪防控”研讨会上，最高人民检察院检察技术信息研究中心主任赵志刚表示，区块链作为一项重要的信息技术创新，带来社会进步的同时也带来了前所未有的违法犯罪问题。无论是从司法办案还是法律监督出发，都需要我们对这些现象进行梳理，从而找到规律并予以预防。涉及区块链违法犯罪有十种类型，分别是盗窃、骗取数字货币和数字资产；违法开设交易所及管理乱象；以“割韭菜”为目的发行竞争币、山寨币；通过数字货币渠道进行勒索、非法交易和洗钱；“挖矿”相关的违法犯罪；“存证”相关的违法犯罪；伪存证渊源项目；与资金池相关的违法犯罪；“智能合约”相关的违法犯罪；分叉币、联盟链节点竞选等新概念相关违法犯罪。　 \n针对上述违法犯罪，赵志刚提出七点研究方向，以期实现对上述十多违法犯罪的预防。分别为针对传统类型违法犯罪，进一步完善传统预防方式；针对金融类违法犯罪，通过完善管理防范风险；针对技术型违法犯罪，重点要尝试用技术手段解决技术问题；针对尚无法准确定性的事物，应当植入监管、予以引导；针对新类型违法犯罪和新问题，需要创新管理手段；加大普通民众对区块链的知识普及。