首页 > 欺诈

欺诈

加拿大科莫克斯山谷地区的加密货币欺诈事件导致超过100万加元损失

11月28日消息,加拿大科莫克斯山谷皇家骑警表示,该地区的加密货币欺诈事件已导致超过100万加元的损失。他们目前正在调查有关此类欺诈的几起报告。 在一份新闻稿中,他们描述了两起事件,在这两起事件中,受害者接到骗子的电话,并"获得一个投资分红的机会"。警方称,受害者允许骗子远程访问其计算机,"以方便在合法交易平台上创建在线交易账户。然而,由于骗子可以访问计算机,他们能够从受害者那里收集个人信息,并继续访问创建的帐户。有一段时间,受害者从骗子那里得到了分红。当分红最终停止时,账户资金被抽走了。" 其他受害者则希望投资加密货币。警方称,他们通过Facebook广告找到经纪人并转移资金。警方说,"他们将钱转给这些经纪人,并在网上看到报告显示他们的资金状况良好。经纪人鼓励受害者投资更多的钱,直到所有通讯中断并,无法获得这笔钱。"(Vancouver Island)

报告:2021年DeFi欺诈和盗窃损失达到108亿美元

金色财经报道,根据Elliptic的报告,DeFi用户和投资者在过去一年中遭受超过120亿美元的损失。去中心化应用程序的设计和开发中的错误是最常见的原因,导致黑客可以利用的漏洞,其损失达到108亿美元。另外10亿美元的损失是退出骗局(去中心化应用程序的创建者故意在代码中留下一个"后门",允许他们窃取用户资金)和"管理密钥"被盗的结果。据悉,DeFi盗窃和犯罪的盛行很大程度上是由于可用技术未经测试且不成熟。(finextra)

澳大利亚QOIN代币发行方BPS被控传销和欺诈,原告索赔1亿美元

11月2日消息,总部位于澳大利亚昆士兰的律师事务所Salerno Law计划起诉QOIN代币背后的公司BPS Financial Limited,称其存在误导和欺诈行为,传销其金融产品,并且未能遵守金融服务法规,因而索求1亿美元的赔偿。QOIN代币基于该公司的专有币Qoin区块链发行。因此,去中心化交易所不支持QOIN,用户只能通过"BTX Exchange"进行交换,而该平台阻止用户每天出售价值超过125美元的代币。然而,用户可以在100美元到1万美元之间购买QOIN。据悉,BTX在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)注册。(Cointelegraph)

2021年至今英国加密货币欺诈导致的损失已超2亿美元

10月18日消息,伦敦警方表示,2021年至今英国加密货币欺诈导致的损失已超1.46亿英镑(约2亿美元),该数字已经比2020年全年的数据高出了30%。英国国家欺诈和网络犯罪报告中心ActionFraud目前已收到7118份加密货币欺诈报告,相当于平均每次损失达到了2.8万美元。伦敦警方称,欺骗受害者的最常见方法之一是通过虚假的名人代言。

仿高达NFT项目MekaVerse遭到欺诈指控

金色财经报道,仿高达NFT项目MekaVerse受到欺诈指控,有社区用户发现,当 MekaVerse在 10 月 7 日铸造过程时新的 NFT 所有者并没有立即知道他们购买了哪张NFT图片,即使是二级市场买家也不知道他们得到了什么。此外,OpenSea 上的每张MekaVerse图片看起来都一样,但价格却在不断飙升,因此用户在交易时就像是在"开盲盒",而在发布之前,未公开的 MekaVerse NFT 的平均售价超过 7.1 ETH,当时约为 25,000 美元。 此外,买家也不知道他们在购买什么,推特用户 MOLOTOV 指责 MekaVerse"操纵"NFT发布并指出可能有开发人员利用内部消息进行交易。截至本周四,MekaVerse团队、包括共同创作者 Matt Braccini 和 Mattey,均未对此事做出回应,但之后他们在Discord上披露MekaVerse使用了一个自定义 Python 脚本来实现随机化,但他们使用了一个私人服务器,而不是在区块链上来完成随机化过程。由于相关指控,最近几天 MekaVerse 的地板价出现暴跌,OpenSea 上最便宜的MekaVers

迪拜警方与加密货币交易所合作打击欺诈

金色财经报道,迪拜警方与一个加密货币交易平台合作,以遏制加密货币欺诈。该合作旨在教育投资者和交易者更多地了解该行业。根据当地报道,加密货币交易所 BitOasis 的首席执行官 Ola Doudin 表示,"我们一直在与主要政策制定者合作,帮助他们建立监管,使加密货币对投资者来说是安全的。"此外,警方正在接受培训,以识别加密欺诈,作为"有效调查方法以应对与加密交易相关的风险"的一部分。(ambcrypto)

SWIFT将试用贸易金融反欺诈区块链MonetaGo

9月14日消息,SWIFT宣布与金融科技公司MonetaGo合作,展开针对后者的贸易金融反欺诈区块链的国际概念证明(PoC)试点。2018年,MonetaGo在印度推出了类似解决方案,SWIFT India是合作伙伴之一。该解决方案使用API,通过针对发票、采购订单、提单和仓单的双重融资,防止欺诈性贸易融资。MonetaGo认为实现各国反欺诈平台的互连过于复杂,创建国际平台才是正解。如SWIFT PoC获得成功,它有望与SWIFT的1.1万家会员实现互联。今年上半年,MonetaGo在新加坡与25个组织开展了PoC试点,包括国际商会 (ICC)、ITFA、花旗、汇丰、SMBC、Standhart、Bolero及区块链平台Tradeix (Marco Polo) 和Contour。(Ledger Insights)

韩国警方以“虚拟货币投资欺诈”为由逮捕QRC银行首席执行官

韩国警方对包括QRC银行首席执行官在内的三人申请逮捕令,罪名是欺诈和违规。他们被指控以多项业务的名义从投资者那里筹集资金,例如高股息投资或加密货币交易。受害者告诉警方,QRC银行承诺建立一个以金融科技为基础的数字银行,支持支付、储蓄、汇款和货币兑换,并建议投资。该银行称:"如果你投资虚拟货币,可以赚到本金的300%" 。然而,承诺给投资者的利润只在最初几个月兑现,随后被切断。受害人数估计超过5000人,损失金额超过2000亿韩元。(韩联社)

快讯

2024年03月29日 星期五
更多
点击鼠标右键,图片另存为...
广告