加拿大拘留涉嫌盗窃3600万美元加密货币的青少年
金色财经报道，一名来自安大略省汉密尔顿的年轻加拿大人被指控窃取价值4600万加元（超过3600万美元）的加密货币。据称，这些数字货币是在对一名居住在美国的受害者进行SIM卡交换攻击时被挪用的。 据《多伦多星报》报道，当地警方认为这是一个人犯下的最大的加密货币盗窃案。根据汉密尔顿警察局的一份声明，2020年3月，加拿大执法部门与美国特勤局电子犯罪工作队和联邦调查局联手进行调查，最终逮捕了这名少年。（
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辩护律师：在荷兰被拘留的加密企业家Denis Dubnikov相当于被美国“绑架”
11月13日消息，加密企业家Denis Dubnikov的辩护律师向俄罗斯媒体Sputnik表示，美国执法人员在墨西哥"绑架"了Denis Dubnikov，然后将他转移到荷兰被捕。"墨西哥没有让他入境。美国情报部门将他送上了一架飞往荷兰的飞机，并在支付机票费用后将他送往荷兰。换句话说，他实际上是被绑架了。"据悉，Denis Dubnikov涉嫌洗钱，如果被引渡到美国，可能面临长达20年的监禁。 此前报道，Dubnikov与2018年一起加密货币盗窃案有关，部分数字货币已经通过其交易所运营的钱包发送。（Bitcoin.com）
俄罗斯加密货币交易平台创始人在荷兰被拘留
加密货币交易平台 Coyote Crypto 和 Eggchange 的联合创始人 Denis Dubnikov 于 11 月 1 日在阿姆斯特丹被捕。 加密新闻媒体 Forklog 的报道援引俄罗斯外交部发言人 Maria Zakharova 的话说，他证实在社交媒体上传播的消息。根据defi 银行平台 Indefibank 首席执行官谢尔盖·门捷列夫于 11 月 4 日发布的 Facebook帖子，美国寻求引渡杜布尼科夫与 2018 年的加密货币盗窃有关。据信部分数字货币已经通过他的加密交换业务运营的钱包。（news.bitcoin）
法院将对加密旁氏骗局Finiko创始人的拘留期限延长至11月28日
9月25日消息，俄罗斯境内鞑靼斯坦共和国地区法院延长了对Kirill Doronin的拘留，他是俄罗斯近年来最大的加密庞氏骗局Finiko的创始人。Doronin将至少再被拘留两个月，拘留期限延长至11月28日，因为当局担心他可能会逃避执法。Finiko副总裁Ilgiz Shakirov也被拘留。Finiko已在今年7月Kirill Doronin被逮捕时破产，在此之前，该公司诈骗了数十万投资者。 此前消息，俄罗斯最高法院确认对庞氏骗局Finiko 3名联合创始人Zygmunt Zygmuntovich、Marat和Edward Sabirov的逮捕令，其上诉被驳回，这三人是Finiko创始人Kirill Doronin的合作伙伴。（Bitcoin.com）
委内瑞拉当局拘留两名LocalBitcoins平台的加密欺诈者
金色财经报道，委内瑞拉科学、犯罪和刑事调查团(CICPC)拘留了涉嫌通过比特币点对点平台LocalBitcoins进行诈骗的两名男子，分别是Alan Renier Amora Blanco和Guillermo Alberto Bello Mendoza。 委内瑞拉当局称，最新报告显示，在该诈骗中，近36人被窃取了加密货币，涉案金额超13.6万美元。
阿根廷警方拘留两名涉嫌加密货币骗局人员
据官方消息，随着加密货币成为整个阿根廷的热门话题，当地政府在新冠病毒导致的危机和高通胀水平下追捕虚拟货币诈骗者。阿根廷联邦警察拘留了两名涉嫌在北部某省运作的名为Intense Live的加密货币骗局成员。根据Infobae的说法，Intense Live已经进入了阿根廷当局的视野，因为他们已经在3月份在圣尼古拉斯逮捕了8名与该假公司有关的人。此外，在2020年底，阿根廷科尔多瓦市的复杂犯罪检察官办公室下令逮捕与Onecoin庞氏骗局有关的12人。
比特币研发团队|西班牙警方拘留四名涉嫌参与1500万美元加密旁氏骗局的欺诈者
1月9日消息，本周西班牙警方拘留了四名不同国籍的人，因其涉嫌实施一起价值1500万美元的加密庞氏骗局。据警方称，涉嫌欺诈者诈骗了约380个BTC，按照目前BTC价值，诈骗金额超过1500万美元。许多受害者对他们提出了申诉，受害者称他们通过保证高回报利诱受害者将BTC转移给他们。（Bitcoin.com）
比特币为什么是固定的|媒体：比特大陆前法定代表人刘路遥被警方拘留
5月8日，知情人士表示，比特大陆前法定代表人刘路遥被警方拘留，原因是其指挥抢夺法定代表人为詹克团的比特大陆公司营业执照。（深链财经）
在云币网怎样使用|首尔市警察拘留涉嫌60亿韩元加密骗局的嫌疑人
韩国首尔市民生司法警察团1日表示，以通过虚拟货币获得高收益，从受害者处骗取60亿韩元（约合451.44万美元）的嫌疑拘留了非法传销业者A某。根据警察的说法，A某于去年从500多名受害者处收取了60亿韩元，并声称“如果投资1千万韩元，那么在使用加密货币赚钱后的1个月内，您将赚取1.2亿韩元。”（韩联社）
聚币网交易所是什么｜ 涉嫌洗钱3亿美元比特币的俄亥俄州居民已被拘留
据BeInCrypto报道，美国俄亥俄州居民Larry Dean Harmon现在被联邦拘留，可能面临30年监禁。据悉，Harmon被指控为“暗网”市场AlphaBay洗钱超过价值3亿美元的比特币。他拥有两家公司，Coin Ninja（旗下包括加密钱包提供商DropBit）和Harmon Web Innovations，其资产已被冻结。
