2022-06-13

接受审查：如何对一个区块链项目进行尽职调查

sto 区块链 摘要： 接受审查：如何对一个区块链项目进行尽职调查（下篇） 本文作者为 Gene Deyev ，Gene 是美国数字证券发行、管理和交易结算平台 STObox 的首席执行官，拥有 20 年商业和金融市场经验，Gene 同时也是《如何通过 STO 吸引投资：实用指南》一书的作者。 本

2022-02-22

央行：暂缓实施金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

2月21日消息，央行公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号）因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。人民银行有关负责人表示，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。（财联社）

2021-07-14

摩根大通和瑞银就加密对冲基金进行尽职调查

摩根大通和瑞银目前正在就加密货币对冲基金进行尽职调查，计划采用主动的加密货币策略。据报道，这是摩根大通和瑞银首次寻求支持加密对冲基金。（The Street）

2021-02-24

尼日利亚央行行长：央行正尽职调查以更好地应对数字资产市场

尼日利亚央行行长Godwin emfiele在向参议院委员会讲话时表示：“加密货币不是合法货币。目前，加密货币在我们的货币体系中没有一席之地，加密货币交易不应该通过尼日利亚银行系统进行。”不过Godwin emfiele也表示，尽管有禁令，但央行正在进行尽职调查，以更好地应对新兴的数字资产市场。（Cointelegraph）

2020-11-12

怎么购买比特币|商业尽职调查的价值和意义

远有诺亚，近有鹅厂，大企业踩过的雷，可不是一两次。大企业为什么更容易踩雷，是因为法律部门和合规部门不完善吗？我觉得不是，不管多大的企业或部门，核心决策成员就那么

2020-10-09

【bc交易是什么】Ripple已经在招聘尽职调查权威专家

Ripple正在寻找一名专注于保持合规性的尽职调查专家。此外，该专家将负责筛选Ripple客户，并加强其子公司XRP II的尽职调查。

2020-10-09

【bc交易支付】瑞波寻找提高其XRP II子公司的尽职调查

据U.today 9月22日消息，瑞波正在寻找一名尽职调查专家，该专家将专注于维持监管合规。此外，该专家将负责筛选Ripple客户，并加强其子公司XRP II的尽职调查。

2020-08-13

以太坊研发者评Yam事件：对社区没有进行尽职调查感到不安

8月13日，以太坊研发者Philippe Castonguay发推谈论Yam事件称，难以置信的鲁莽。无论从好的方面还是坏的方面来说，在几个小时内就将2.5亿美元转移到一个未经审计的项目，这绝对是超现实的。希望看到很多人损失资金，并将这次损失作为一个教训。随后，Philippe Castonguay再次发推为该言论道歉称，他并不想伤害任何人，只是对社区没有进行尽职调查感到不安。