美国联邦调查局（FBI）正在对南非公司Mirror Trading International（MTI）进行调查。MTI于2020年12月进入临时清算，声称在鼎盛时期拥有超过26万名成员，遍布170个国家。早在去年7月，它就首次引起德克萨斯州监管机构的注意，当时其业务很快被关闭。南非金融服务行为管理局（FSCA）在2020年8月发布公告，警告称该公司缺乏强制许可，并向投资者提供难以置信的、不切实际的投资回报。FSCA建议MTI的现有客户要求立即退款。（Cointelegraph）
7月21日消息，已倒闭的加密货币交易所Mirror Trading International (MTI)的法院指定清算人Adriaan van Rooyen敦促投资者不要理会那些自称有能力追踪和找回他们丢失的比特币的人主动提出的建议。 根据报告，这些所谓的代理人谎称他们可以收回会员存入MTI的比特币。但这显然是又一次欺骗，因为只有临时清算人可以进入MTI的数据库，也只有临时清算人可以将收回的比特币支付给会员。（News bitcoin）
7月5日消息，在南非法院对已倒闭的加密货币交易所MTI下达最终清算令后不久，就有了最新的消息披露，总共有8000个属于MTI的比特币被追踪，而另外29000个比特币也可能很快被追踪。这些被追踪的比特币价值超过2.8亿美元，对陷入困境的MTI投资者来说是一个潜在的突破。 据悉，在此公告之前，清算人只收回了1,281个比特币，而这些比特币是由MTI的前经纪人FX Choice交还的。此外，Moneyweb报告指出，清算人打算在9月8日回到法庭时，主张将MTI宣布为庞氏骗局。根据该报告，这一声明使 \
4月18日消息，两名比特币诈骗公司Mirror Trading International（MTI）的高管因与另一个名为BTC Global的加密货币投资骗局有关而被高等法院传唤。南非新闻媒体Mybroadband上周报道称，高等法院已向Clynton Marks、Cheri Marks和 Andrew Caw发出了传票。法院传票是在18名原告提起民事诉讼后发出的，他们要求赔偿250万兰特（约174,662美元）以及7%的年利息，以弥补在BTC Global中遭受的损失。此外，原告寻求法院提供"进一步和替代性救济"以及诉讼费用。（Bitcoin.com）
据南非媒体报道，属于现已倒闭的Mirror Trading International（MTI）的总共1200枚比特币最近从FX Choice转移到了指定的清算人手中。报道补充说，这一转移已得到该国金融业监管机构--金融行业行为管理局（FSCA）的批准。据悉，自2020年6月以来，这1200个BTC一直停留在MTI的FX Choice的账户中，2020年8月，在调查发现 \
临时清算人正在寻求更大的权力来调查一家加密货币交易公司，此前该公司据称被发现欺骗投资者，并非法运营。据彭博社周五报道，继去年南非金融服务行为监管局（FSCA）展开调查后，四名清算人需求获得针对Mirror Trading International（MTI）调查的更多权力，包括在破产审判中传唤证人、任命额外调查人员以及要求银行提供财务信息的权利。报道称，被任命开始调查MTI的4名临时监管人员之一的Herman Bester表示，他们还可能要求获得跨多个司法管辖区开展业务的能力。据悉，该公司类似一个交易俱乐部，声称通过使用机器人进行高频交易，利用客户汇聚的比特币，每月可以创造10%的利润。 此前消息，MTI被证实为退出骗局，首席执行官Johann Steynberg或已逃往巴西。南非高等法院已对Mirror Trading International（MTI）下达了临时清算令。（CoinDesk）
南非高等法院最近对Mirror Trading International（MTI）下达了临时清算令，此前两名投资者未能撤回其比特币，并提出了救济申请。根据一名受害投资者的律师发表的声明，这一临时命令为任命一名清算人接管MTI资产和负债铺平了道路。 南非开普敦法院的这一命令是在金融行业行为监管局（FSCA）报告收到投资者未能撤出投资资金的投诉后下达的。法院做出这一裁决之前，有报道称，据称是该比特币诈骗平台的首席执行官Johann Steynberg已逃离该国。与此同时，MTI发布的一份声明称，不再与高管沟通的Steynberg阻止他的同事获取公司资金。管理团队表示，他们正在与执法部门合作，试图追回投资者的资金。与此同时，法院的临时命令还要求“债权人和利害关系人在3月初重新召开会议，说明为什么不应批准最终清算令。”然而，临时命令“将在MTI注册的营业场所生效”。 此前消息，MTI被证实为退出骗局，首席执行官Johann Steynberg或已逃往巴西。（Bitcoin.com）
12月24日消息，Mirror Trading International（MTI）的管理团队现在表示，公司首席执行官Johann Steynberg可能进行了退出骗局。该团队声称，Steynberg（现据信在巴西）禁止主要管理人员访问MTI在当地一家银行的账户。此外，管理层现在似乎证实了早些时候的指控，即比特币提现请求没有得到兑现，尽管他们之前否认了这一点。 此前消息，美国德州证券委员会（TSSB）指控南非比特币投资公司MTI实施多层级营销骗局。MTI首席执行官Johann Steynberg近日发表声明，向MTI用户保证说，该组织正在与南非金融服务行为管理局（FSCA）进行讨论。Steynberg坚持认为，MTI没有实施多层次营销骗局或者庞氏骗局，因为用户始终可以完全控制自己的比特币。（Bitcoin.com）
南非金融部门行为监管局（FSCA）已向当地执法部门提起刑事诉讼，指控Mirror Trading International（MTI）存在线上比特币交易欺诈行为。FSCA表示，在对MTI进行调查后，决定对其提起诉讼。FSCA发现该公司使用了虚假交易报表、未申报的损失，以及可能涉及数千枚比特币的欺诈行为。根据12月17日的声明，FSCA指责MTI的高管反复使用“基于模拟交易账户而非实际交易的交易声明”。这种做法似乎旨在使投资者放心MTI的盈利能力。（Bitcoin.com）
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