认清“USDT跑分”骗局 远离洗钱活动

挖矿淘金/2020-11-17/ 分类:世链号/阅读:
所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局,并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪 ...

最近身边有朋友和我说,发现一个“非常稳”的赚钱渠道:某USDT跑分平台,日收益高达2-4%。看到这么夸张的收益,很多朋友应该和我一样会怀疑它的真实性。

通过仔细询问我发现这个所谓的USDT跑分平台果然是一种新型骗局并且所有参与到里边的人很有可能都涉嫌了协助洗钱犯罪而且有一些自设资金池的跑分平台还极有可能是资金盘参与跑分者随时面临着平台跑路的风险

这类平台包括:小易付跑分、天驱USDT跑分、OK付跑分、金马跑分、尊信跑分、小海豚跑分、蚂蚁富跑分、支付通跑分、巅峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德赢Vwin跑分、御林军跑分、亚太钻石跑分等等。

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从模式上看,这些所谓的“跑分”平台实际上和P2P网贷平台差不多。一般情况下,第一步都是要我们到USDT跑分平台注册账号。而且在注册的时候,通常他会让你填写一个邀请码,这个邀请码一般是由我们的推荐人提供,目的就在于发展他自己的“下线”。很多的跑分平台都是利用这种发展下线的“裂变”模式来吸引更多的人来参加的。
注册好账户后第二步它就会要求你按照系统提示激活账户一般都是让你填写自己的银行卡、身份证、电话等隐私信息,所以其实跑分者往往都会面临隐私信息泄露的风险


在跑分平台注册并激活账号后,最后一步,这些平台会让我们投资(有一种说法是“抵押”)本金然后等待收益。通常情况下,他们会以非常高的虚假收益来吸引更多的人参与跑分,就像我朋友给我推荐的平台,里边的跑分项目日收益就高达2-4%,如果换算成年化收益,那就是730%-1460%。一笔投资收益超过十倍的,其中的风险到底有多大,不用我多说大家也都知道。

但这收益真的那么好拿吗?这里必须提醒大家:这类高收益基本上都是假的如果我们上当受骗然后跑去去参与USDT跑分那么我们投入资金被卷跑的概率就非常大另外设立这类跑分平台的目的一般都是用黑钱进行非法支付也就是常说的“洗钱”活动所以一旦我们参与“跑分”就很有可能涉嫌帮助洗钱犯罪

根据刑法关于洗钱罪立案标准,为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。也就是说参与“跑分”很有可能会被判刑

之前就有一个例子,说是湖北省宜昌市五峰县有三名女子佘某某、许某某、付某某在加入华洋OTC平台成为承兑商后,利用虚拟货币交易所帮助多个诈骗平台转移资金,之后被浙江省东阳市人民检察院提起公诉。最后,东阳市人民检察院认为,这三人明明知道对方在利用信息网络实施犯罪还在为他人提供资金转移帮助,这种行为已经触犯了刑法,必须严令追究他们刑事责任。

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所以为了保护自己的财产安全避免成为犯罪分子洗钱的“帮凶”我们必须认清“USDT跑分”骗局主动远离洗钱活动那么在日常生活中,我们应该如何避免“跑分”陷阱呢?

首先,在平时我们要注意观察可疑网站或链接。在进行交易虚拟货币的时候一定要注意识别交易网站的真实性,不要随意打开可疑网站或者下载可疑的APP,也不要通过超链接登录虚拟货币交易平台、网上银行、购物网站或者第三方支付网站。

另外,除了不要参与“USDT跑分”之外,我们也不能随随便便就接受他人“代买”虚拟货币的请求,因为不管是“代买”还是“跑分”这类行为本质上都是把我们的个人账号提供给他人使用,这样就很容易沦为犯罪分子实施洗钱犯罪的工具

最后,我们要注意保护好个人隐私。不要将个人身份信息出卖给他人使用,也不要随意出租出借自己的个人银行账户、交易账户等信息。特别是数字货币交易账号很多人可能会对自己在交易平台注册的账号不以为然然后随意转借给他人使用千万不要轻易被网络上不切实际的高利润所诱惑参与洗钱等违法犯罪活动,避免自身遭受财产损失和承担法律责任。

作者:蜂区块链

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