2 月 27 日，新的中央银行反洗钱立法生效后，马来西亚的加密货币交易所现在必须完全确定交易商。

马来西亚国家银行（BNM）立法和官方新闻稿的复印件指出，任何提供加密到平板，加密到加密，甚至加密到加密交易的交易所都必须 “识别客户并验证客户的身份“。

正如 Cointelegraph 在 2017 年 11 月报告的那样，预测这些规定，国家银行行长丹斯里穆罕默德本伊布拉欣强调需要控制数字货币的潜在犯罪用途。

“有人预测，数字货币的出现将标志着金融业新时代的开始。作为当局，我们不能忽视这些发展，“ 国家银行总督说。

现在，在允许新账户和现有账户合法继续活动之前，交易所运营商必须遵守各种有关 “客户尽职调查”（CDD）的法规。

根据立法，“可靠的，独立的源文件，数据或信息” 是必需的，特别是政府颁发的 ID：

“在对个人客户和实益拥有人进行 CDD 时，报告机构必须至少获得以下信息：

（a）全名 ;

（b）载有客户或实益拥有人照片的任何其他正式文件的国民身份证号码或护照号码或参考编号 ;

（c）住址或邮寄地址 ;

（d）出生日期 ;

（e）国籍 ;

（f）交易目的“

传统上，支持者乐观地看待了加密货币交易市场增加透明度的正式步骤。

在亚洲，日本的交易授权计划（去年 4 月开始筹备）已经成为衡量这一观点的重要因素，为了让加密货币能够向更广泛的主流观众开放，这些措施是必要的。

邻国韩国也在考虑今年 6 月举行选举后的交易许可计划，此前规定所有交易所用户必须将其账户身份与其银行账户绑定。