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帮他人买卖虚拟货币?你可能涉嫌犯罪!

摘要:"从卖币到收币,再通过POS机刷一遍,月入达2万多……"近日,三门县公安局海游派出所民警快速出动,奔赴湖北武汉成功抓获3名诈骗犯罪嫌疑人。5月中旬,三门城区接连发生了两起冒充"社保局"工作人员诈骗案,两名受害者共损失了44万余元。民警第一时间开展止付工作,成功追回了11.6万元。通过后续的分析,民警

 

“从卖币到收币,再通过POS机刷一遍,月入达2万多……”近日,三门县公安局海游派出所民警快速出动,奔赴湖北武汉成功抓获3名诈骗犯罪嫌疑人。

 

 

5月中旬,三门城区接连发生了两起冒充“社保局”工作人员诈骗案,两名受害者共损失了44万余元。民警第一时间开展止付工作,成功追回了11.6万元。通过后续的分析,民警又快速锁定了3名涉案的犯罪嫌疑人。

 

 

5月30日,民警雷霆出击,成功在武汉一小区内将3名犯罪嫌疑人抓获,现场扣押了1台笔记本电脑、8部POS机、6部手机和20余张银行卡。

 

 

原来,今年32岁的阿正(化名)没有固定职业,于2018年开始在火币、B安等平台上通过买卖比特币虚拟货币,通过低买高卖的形式盈利。随着需求和市场不断扩大,慢慢地,阿正的买卖越做越大。

 

 

今年4月,几个身份隐蔽的“上家”找到了阿正,转钱给阿正,希望阿正购买一些虚拟货币再回流给“上家”。根据对方的介绍,阿正自己持有的虚拟货币直接卖给“上家”,可以赚取总金额的1.5%,找他人回收的虚拟货币,扣去分成也能赚到0.5%。这般操作赚钱非常快,阿正便带着前妻阿芬和朋友阿杨(均为化名)一起开始了赚钱之路。

 

 

在阿正的指引下,阿芬、阿杨分别办理了多张银行卡,用于收款、转账。一段时间下来,三人赚了不少的钱,但他们并没有意识到赚钱的同时也走上了违法犯罪的道路。

 

 

5月中旬,“上家”将从包女士处诈骗获取的15万元资金转到了阿正提供的银行卡号中。到账后,阿正就拿着阿杨的卡在POS机上以消费的形式对资金进行了“洗白”,随后在虚拟货币交易平台上购买虚拟货币,再将相应价值的虚拟货币转给了“上家”。

 

 

“知不知道这些人给你的是什么钱?”民警问道。“一开始不知道,后来我有过怀疑,因为我的卡被冻结过,于是我怀疑是赌博等非法资金,但是出于利益……”阿正说道。

 

 

截止被警方抓获,阿正等人共非法获利4万多元。目前,3人已被警方刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

 

 

“灰色产业”千万不可碰,不要被一时的利益冲昏了头脑,请广大群众保管好自己的银行卡等物,切不可进行买卖或者转借他人使用,一旦发现周边有用卡进行“洗钱”等非法活动的,可及时向警方报案,让我们共同守护平安、和谐家园。

 

 

监 制丨冯常华

 

 

主 编丨金华辉

 

 

编 辑丨卢冰冰

 

 

图 文丨林霞霞 黎小雨

 

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