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交易所安全四大风险,第3点损失最惨重

摘要:随着数字货币和区块链技术的火爆,数字货币交易所成为数字经济生态闭环核心节点之一,一些项目方、投资者、技术大牛纷纷带着资本、技术前仆后继的涌入这个自带吸金属性的赛

随着数字货币区块链技术的火爆,数字货币交易所成为数字经济生态闭环核心节点之一,一些项目方、投资者、技术大牛纷纷带着资本、技术前仆后继的涌入这个自带吸金属性的赛道。

穿梭于币圈牛市、熊市之间,数字货币交易行业每天都会旧的交易所无声倒下,也有新的交易所悄然诞生。站在巨人的肩膀上,才能看得更远。那么,经营数字货币交易所都会存在哪些风险与挑战呢?新的交易所如何才能弯道超越呢?

1. 交易所深度问题

一个交易所没有深度就没有生意。如果要做出深度,有两个方式:找做市商。自己创造深度。设计一系列的机制,鼓励用户转币进来提高交易量,间接制造出真实深度。

2.交易所安全风险

挑战难度最高的真当属于安全风险了。开一个交易所,并不是只请程序员开发,请一组人运营,然后高价请一个钱包工程师维护就了事。

交易所安全风险体现在以下几点:

(1)钱包系统被盗

这是最常见的情形。很多交易所的代码是买来的,或者是自己开发的,丝毫无冷热钱包分离概念。导致 web 被入侵,钱包的钱在站上,同一组密钥就被转走,直接破产。

(2)站上数据被窜改

站上代码被攻破,还有另外一个风险,就是骇客可能直接入侵数据库,直接窜改馀额,然后透过正常提币窃取资金。

没有设计资料库数据校验与提币金额风控的团队,也会遭殃。

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交易所的钱包工程师除了当财务之外,还要身兼 trunk 补丁师,日夜升级,非常辛苦。

而且这样的人非常难招聘。薪水也是天价。能够同时精通钱包,服务器,资安的工程师,非常稀少。

(3)合作方跑路与欺诈问题

币所的合作方多半就是项目方。早期币圈还像是正常的项目,大家顶多也是帮忙上币,促进流动。项目方也正常运行并非欺诈项目。

但到后期,很多项目方割一波就跑。或者是一个白皮书过来什么都不想签,就提上币。

还有连代码都没有,宣称要空投给所有交易所。让用户威胁交易所得上币,否则就让用户去维交易所的权。

这在 EOS Token 类最常见,早期很常发生。

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(4)账号被盗问题

这一类在币圈里面最经常发生。许多买币的人没有安全概念,密码使用与社群媒体一样的密码,所以一个被盗全部被盗。

做币所安全与互联网服务的安全等级不一样。你得”预先假设” 用户帐号一定会撞库被盗。要做到不只双重或者三重四重验证。而且交易所内部行为也要二重三重四重验证非可疑行为。

3.交易所合规问题

现在世界上几乎绝大多数币所,都处于薛丁格的合规状态。

也就是这些币所既是合规的又不是合规的。

这是什么意思呢?目前世界上有一些国家是会发比特币牌照的。但是要求合规的条件极严。

包括但不限于:数据库审计、安全审计、账目审计、只能上特定的公链币、配合收税等等。

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交易所开发上如何破局?

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当前市场现状是众多小交易所流动性大、安全问题突出,加上各种内外部因素,致使小型交易所平台的生存周期较短、平台不稳定性较高。

开发交易所不仅要求资金实力强,对开发交易所的技术含量要求也非常高,服务器被入侵,丢失比特币、交易程序出现严重bug、冷钱包丢失、DDOS攻击、服务器稳定性、交易撮合速度、提现速度、支持的数字货币种类、交易深度等等,任何一个环节的用户体验都非常重要。

对于新兴交易所而言,交易所产品成熟度高、安全性强、承载交易量大是关键,交易所钱包系统安全、便于业务对接与发展是核心,交易所平台营销与运维是引流与留存客户的重中之重,因此选择一个像深圳太壹科技这类技术领先、经验丰富的区块链技术服务商,势在必行。

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深圳太壹科技,创始团队成立于2013年,旗下拥有交易所系统、企业钱包(优盾钱包)、量化交易系统等产品线分布,是亚太知名、国内前三的区块链技术服务商。

尤其明星产品优盾钱包,是一款全球领先的企业级数字资产管理系统。API一键对接,支持当下多数主流币种、多资产多地址统一管理、用户提币初审+复核安全模式、多员工多钱包多权限一键分配、资产交易查询、资金流动消息提醒等多种功能。

币圈行情瞬息万变,数字货币交易所的江湖也同样变幻莫测。当年的头部交易所Mt.Gox(门头沟)、比特币中国等都早已随着时间的流逝消失在数字货币江湖。数字货币市场前景依然广阔,交易所的市场也没有完全饱和。未来总会有新的交易所入场瓜分这块蛋糕,可以预见,政策、技术、资金以及生态等要素成为下一阶段交易所竞争的重要壁垒。

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