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泰达币创始人Brock Pierce接受调查

摘要:本文由AXEL团队编译原文作者:Michael del Castillo原文标题:New York Court Approves Investigation I

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本文由AXEL团队编译

原文作者:Michael del Castillo

原文标题:New York Court Approves Investigation Into $10 Billion Cryptocurrency Created By A Presidential Candidate

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近日,纽约最高法院允许纽约州总检察长调查泰达币背后的相关企业。虽然没有正式指控这些企业的欺诈或其他不当行为,但据消息人士称,总检察长已提交多次传票,被告(包括Tether Holdings Limited和Bitfinex加密货币交易所)现在必须遵守传票规定。

现年39岁的泰达币创始人Brock Pierce近日宣布,其将竞选总统之位。就目前形势而言,他的处境非常尴尬。纽约州总检察长代表表示,他“既不能确认也无法否认该调查”是否会涉及Pierce。

2014年,Pierce以专业技术平台独立运营人身份创建了泰达币,用于加密货币投资人迅速持仓减仓。与比特币和其他加密货币不同,泰达币价格稳定,与真正的美元等值挂钩。与传统美元不同的是,泰达币可以即时转移,而通过银行真正提现加密数字资产可能需要几天时间,但许多银行根本未开通此服务。

到2018年11月,人们开始质疑泰达币是否能真正与美元挂钩流通,纽约州前任总检察长Letitia James正式就此展开调查。然而,在找到一些线索后,Tether和Bitfinex提出上诉,迫使调查暂时中断。

根据最新裁决令,调查重新启动。总检察长James的调查结果可能会影响无数泰达币所有者的利益,tether总市值100亿美元。无论调查结果对泰达币是否有利,都有利于以后对受到监管的新竞争对手加以监管。

James在交给《福布斯》的声明中说道:“今日裁决表明,我院有能力利用全面调查权保护纽约居民。即使是虚拟货币,也不能凌驾于法律之上。我们对法院的裁决表示满意,接下来也会继续保护市场投资者的利益。”

该案正式涉及运营Bitfinex加密货币交易所的iFinex全资子公司BFXNA Inc.和BFXWW Inc.,Tether Limited、Tether Operations Limited和Tether International Limited的控股公司Tether Holdings Limited。尽管该裁决中没有提到Pierce,但他不仅于2014年创立了Tether,还是Block.One和最具影响力的加密货币风投公司Blockchain Capital的联合创始人。

根据裁决书,James开始调查Pierce旗下业务后不久便发出了三张传票,要求提供2015年的相关资料。调查期间,James调查小组公开了相关信息(未在传票中披露),由于未能得到银行支持,迫使被告采用“外国实体来处理客户存取款业务”。

确切来说,总检察长此前声称,Bitfinex已向巴拿马第三方支付处理商Crypto Capital Corp.转账8.5亿美元来处理客户提现需求。据称,该公司未能兑现承诺,被告声称该公司使用阴谋诡计掩盖了损失,以致于有人怀疑他们新发行的泰达币根本就没有等值美元背书。

根据裁决书,此时,Tether恰好在其网站上变更了美元锚定说辞:不是每个泰达币都有美元锚定,而是由“Tether Holding储备金背书”。储备金采用三种形式:未规定币种、“现金等价物”和“Tether [Holdings]向第三方发放贷款的资产和应收款”。因此被告成功中止调查,虽然可能只是暂时的。

中止的根本原因是纽约旧法《马丁法案》让该州拥有很大的调查权,即使未能证明是恶意为之,也没有人真正受到伤害。在某些情况下,该法案授予总检察长调查权,以免伤及无辜。

最高法院裁决书由大法官Ellen Gesmer撰写,并经其他三名法官同意通过,具体内容如下:

“被告认为,根据《马丁法案》,泰达币不符合证券或商品特征,因此法院对其没有管辖权,故不服判决结果。”

Tether发表声明称,预计当天在其网站上公布具体信息。

万万没想到,尽管人们怀疑泰达币是否真正与美元等值挂钩,但自从2019年9月发布调查中止通知以来,Tether市值从41亿美元猛增到现在的100亿美元,这可能让人们确信了Tether的价值主张。就在那段时间,由加密货币交易所Coinbase和加密技术公司Circle共同创建的新型稳定币USDC市值如今已涨到10亿美元,而由更多抵押品支持的新竞争对手DAI现涨到1.9亿美元。Tether如果表现不佳,竞争对手肯定就是赢家,反之亦然。

然而,与Pierce直接相关的就是候选人资格。自疫情爆发以来,许多国会法案都呼吁建立类似于Tether的“数字美元”,均被美联储驳回。随着James对Pierce的调查深入,是否存在利益冲突的问题肯定会得到答案。

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