简介

? ? ? ?加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报部门（FIU），于2000年成立。它是一个独立机构，总部位于渥太华，该中心协助侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。

? ? ? ? FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

?

资金服务业务范围

外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等。

?

货币服务业的责任与义务

货币服务企业（MSB），需要了解适用于企业的所有义务。这包括向FINTRAC注册的业务，向FINTRAC报告、保存记录，KYC以及合规计划的制定。

?

加拿大MSB牌照申请的要求

? ? ??① 必须有加拿大注册成立的公司；

? ? ? ② 拥有适当的业务架构，良好的内部监控系统，以及公司人员具备一定的数字货币行业的资质和经验；

? ? ? ③ 有符合要求的合规的反洗钱报告。

申请Fintrac MSB牌照需提供的资料

① 加拿大公司的注册证书；

② 加拿大公司的注册税号；

③ 公司董事的护照扫描件；

④ 公司董事的地址证明扫描件；

⑤ 公司的商业计划书；

⑥ 公司董事的简历。

?

牌照申请的工作：

① MSB牌照的金融业务方案设计；

② 准备与撰写申请材料；

③ 向加拿大财政递交MSB牌照的申请；

④ 申请过程中负责回答由加拿大财政部及FINTRAC提出的问题；

⑤?若加拿大财政部及FINTRAC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及商业计划书。

客户需要提前准备的工作：

① 注册加拿大公司；

② 开办加拿大银行的公司账户；

?