美国和加拿大的证券监管机构周一宣布了数十项调查结果，涉及可能具诈骗性的加密货币投资产品，这个“加密货币扫荡行动”(Operation
Cryptosweep) 是迄今为止州级和省级官员就比特币诈骗案进行的最大规模联合打击。

北美证券管理协会 (NASAA) 表示，在扫荡行动中已展开 70 多起案件的调查，预计未来几周将会更多。其中多达 35
起案件正在审理或已经完成，其中一些接到停终信函，警告它们未登记的活动已违反了证券法。

本次执法行动锁定了 40 多个司法辖区的吸金团体，官员的调查目标是未注册、且没有充分告知投资者风险的证券产品，包括可疑的 ICO 项目。

NASAA 主席兼阿拉巴马州证券委员会主管 Joseph Borg 说

今天的行动只是冰山一角。

他表示：

我们把自己置于投资者的角度，我们看见投资者被推销了甚么。而我们正在采取下一步，查出他们是否都有遵守证券法。

然而 Borg 补充，并非每个 ICO
项目或加密货币投资产品都是欺诈性的。但当许多散户投资者争抢著购入比特币作为投资部位，这样的激烈需求会误导其他消费者并将他们置于高风险中，例如进行抵押贷款来购买加密货币。

各式诈骗手法

调查人员在近几周内发现了大约 3 万个与数位货币有关的网域名，其中大部分是在去年比特币价格飙升至 19,000
美元以上时注册的。监管机构称，许多骗局使用假网址、华而不实的行销材料、或每日利息超过 4％的承诺来骗取投资者的金钱。

有少数案例甚至使用未经授权的高知名人士照片来将他们营造出光明正大的形象，例如最高法院法官 Ruth Bader Ginsburg。另一个
项目 则使用英国查尔斯王子、影星珍妮佛?安妮斯顿的照片，而底下置换成不同的名字来充当产品推荐人。

德州证券局执法部门负责人 Joseph Rotunda 说道：

这项操作是利用了近期的皇室婚礼热潮。

在收到警告非法活动的停终信函后，调查目标通常需要在一个月内给予回复，这段时间的长短视各司法辖区而定。有些州允许嫌疑人在证券委员会进行听证会，或向法院及行政法官提出上诉。监管机构也可以将这些案件提交法院，但监管机构预计许多网站会自行关闭或修改其做法以遵守证券法。

在本月的一起案件中，德州监管机构向一个名为 BTCrush
的英国加密货币项目发出了一封警告信，声称它向当地居民出售非注册证券并使用误导性行销，因此违反了该州法律。BTCrush
声称拥有三家比特币矿场，并在网站上发布影片以支持它的论点，但监管机构发现这些影片是网路上公开的材料，任何人都可以取得。

据称 BTCrush 招聘许多德州投资者作为销售代理人，如果他们推销成功，可以获得更多的金钱奖励。因此 Rotunda
表示，任何同意参与的德州居民都有可能违反德州证券法。

面对欺诈和非法活动的指控，BTCrush 迅速作出回应，声称他们不知道其网站被美国投资者利用。在周日的声明中，BTCrush
表示将会遵守停终信函的命令。BTCrush 的营运商给当局的回复信件中表示：

对于发生这种先例，我们真诚地感到遗憾。我们想说的是，如果这样的事件已经发生，我们是直到今天才知道这些事情。

Borg
表示，他预计更多的消费者会出面回报可疑的比特币骗局，这将使监管机构能够开始识别世界上的消费者损害案例，并在某些情况下向项目营运商要求退款给投资者。他说：

很多时候，除非他们打电话给你，否则你不知道受害者是谁。