不太熟悉比特币和加密货币世界的人们经常将数字资产与犯罪联系起来。他们看到有关使用BTC或其他某种加密货币的毒贩，枪手和洗钱者的头条新闻，并认为这一切都是为了协助犯罪行为。当比特币第一次到达时，大多数人都在丝绸之路案破裂之后。因此，很大一部分公众通过犯罪故事了解了比特币。

加上在加密社区本身中，骗子很普遍，经常冒充名人和其他知名人物，以诱骗人们无偿地向他们汇款。而且，我们距离有史以来最著名的黑客攻击活动仅有数周的时间，一些诈骗者控制了著名的TT帐户，并欺骗了许多人向他们发送比特币。诈骗者仅以相对较小的数额就逃走了，但仍然强化了将比特币用于犯罪的想法。

即使在这些臭名昭著的骗局被曝光后，总会有更多不知情的受害者被捕。他们愿意花很多钱。区块链研究员@Whale_alert刚刚告诉我们，即使在2020 Twitter比特币骗局之后，又有相当一部分BTC丢失给了骗子。

Chainalysis进行了一项研究，以找出这些罪犯和骗子持有多少BTC。该研究确定暗网犯罪分子现在拥有将近100万个BTC。

持股在几个主要群体之间进行了细分。最大的三个市场是持有585,000 BTC的非法市场，骗取了99,000 BTC的骗局和被盗资金总计205,000 BTC。总体而言，Chainalysis估计，有892,000 BTC或总供应量的0.32％是通过这些不良行为者的手中。

通常，这些硬币的目的地是加密货币交易所。犯罪分子已显示出即使在骗局仍然存在并积累更多资金的情况下，也能够通过交易所快速转移资金的能力。

通过交易所迅速转移了用于协助犯罪的被盗资金和BTC的事实，支持了更严格的KYC法律和惯例的论点。交易所可能会被迫使用更加严格的入口流程。但是，许多比特币纯粹主义者仍然坚定地反对这样的规定。

老李按：据公开统计数据，中本聪早起挖矿地址目前大概持有110万枚比特币，这个数据约等于暗网犯罪分子持有量。

【老李迫击炮-交易思路】

昨日BTC强势上涨，接连突破近十个月高点10300-10500附近区域阻力和自17年高点以来三年大级别的下降趋势线10800-10870附近，晚间带动主流币补涨。鉴于目前市场情绪较高和多头短期形态上占优，我们维持逢回调做多为主的观点。按照btc的特性，三年级别的阻力应该不会这样一下突破，预计还是虚破，后市回撤的过程。过去三年，7740附近差不多属于时空等分，10000以下则是占比达到85%以上。下午行情有所回调，最低目前到了10700附近，临近昨晚回撤位10720附近，（小时收盘刚好收在722附近，预计反弹震荡下，后边再去试探10500及以下重要支撑位置），下方强支撑参考共振区域10300-10500附近，是可考虑介入的位置。上方短期可参考阻力是cme比特币期货合约去年八月的缺口11695-11795区域，次高点12300附近，重要阻力参考去年高点14000。目前基数变大，即便同样的波动幅度，那波动空间也会变大，稳健建议低杠杆操作并做好仓位控制。等待流动性扩散，主流币各有不同形态和补涨空间，具体可参考精华干货观点，以上为“老李迫击炮”原创，转载注明出处。